El asesor fiscal holandés Frank B. ha sido acusado en Nueva York por presuntamente ocultar más de 100 millones de dólares a las autoridades fiscales estadounidenses, el IRS, para sus clientes. Un fiscal en Manhattan declaró el viernes que, informes agencia de noticias Bloomberg.
El asesor fiscal de Naarden, de 63 años, contaba, entre otros, con los famosos DJs Afrojack y Tiësto entre su clientela, así como presentadores de televisión y modelos de moda, escribe la ANP. Según la fiscalía, su implicación en el fraude fiscal habría durado más de siete años.
Según la fiscalía, sus clientes ganaban millones de dólares cada año. En algunos años, estos clientes se convirtieron en contribuyentes estadounidenses, obligándolos legalmente a pagar impuestos estadounidenses sobre sus ingresos en todo el mundo. Entre estos clientes, según la acusación, se encuentran dos DJ de renombre internacional, que no han sido nombrados.
Según la fiscalía, B. llevó a cabo una estrategia para ocultar ilegalmente millones de dólares en ingresos del gobierno estadounidense. Estos ingresos los habían obtenido sus clientes fuera de los Estados Unidos durante sus años como residentes fiscales de los Estados Unidos.
‘manera engañosa’
B., como asesor fiscal de muchos clientes de alto poder adquisitivo, era consciente de la responsabilidad que tenían sus clientes de pagar impuestos estadounidenses sobre sus ingresos, pero ignoró esta obligación y optó por ocultar de manera fraudulenta estos ingresos al fiscal del IRS.
Una abogada holandesa de B., Annabel Vissers, dice que su cliente cree que «actuó dentro de todas las leyes y tratados fiscales internacionales», escribe Bloomberg. “Trabajaba en un marco legal que le proporcionaban los tratados fiscales”, dijo el abogado. “La razón para establecer estas estructuras en primer lugar es evitar el riesgo de doble imposición”.
B. fue arrestado en Italia a principios de este año a pedido de los Estados Unidos. Fue puesto nuevamente bajo custodia esta semana después de una decisión positiva de extradición, dijo el fiscal. Ha sido acusado de conspiración para cometer fraude contra los EE. UU. y cinco cargos de complicidad en la presentación de declaraciones de impuestos falsificadas. Podría recibir cinco años de prisión por esto.