Villas, yates, coches de lujo y liquidez en torno a los 2.000 millones de euros. Este es el valor total estimado de los recursos económicos congelados a sujetos rusos y bielorrusos debido a las sanciones tras la agresión contra Ucrania. Así lo aclaró el director de la Unidad de Información Financiera, Enzo Serata, en su informe anual, subrayando: «Al cierre de junio de este año, se congelaron 170 relaciones financieras a nombre de 80 sujetos. La cantidad total de fondos congelados supera los 330 millones de euros.’
Mientras tanto, el gobierno nomina a Roma para albergar la sede de la Autoridad Europea contra el Blanqueo de Dinero. Según se supo, la elección entre las ciudades en competencia, a saber, Milán, Roma, Bari, Turín y Palermo, recayó en la capital.
Aumento de informes sospechosos pero pocos de la Autoridad Palestina
“En 2022, la unidad de inteligencia financiera recibió más de 155.000 reportes de transacciones sospechosas, alrededor de un 11 por ciento más que el año anterior, la mayoría de los cuales fueron presentados por el sistema bancario y financiero”. Así lo ha subrayado Serata, que ha denunciado que “las comunicaciones transmitidas por las Administraciones Públicas se mantienen en niveles bajos, lo que demuestra su insuficiente percepción de la lucha contra el blanqueo de capitales como eje fundamental para reforzar las garantías de la legalidad”. Para Serata «la potente intervención pública en la economía que caracteriza el momento histórico actual hace deseable un papel más activo y consciente de los cargos públicos. Una importante “aportación provino de los operadores no financieros y proveedores de servicios de juego, mientras que la aportación de los profesionales registró variaciones más contenidas”.
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