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La policía allanó más de 20 oficinas y locales el miércoles como parte de una extensa investigación sobre presunta contabilidad falsa, manipulación del mercado y abuso de confianza en el controvertido grupo inmobiliario alemán Adler Real Estate.
Redadas simultáneas en Alemania, Austria, los Países Bajos, Mónaco, Portugal, Luxemburgo y el Reino Unido involucraron 21 oficinas, un bufete de abogados y otras propiedades, incluidas las de Cevdet Caner, un magnate inmobiliario austriaco que vive en Mónaco.
Solo en Alemania, participaron 175 fiscales y oficiales de la policía criminal federal BKA del país, dijeron los fiscales en un comunicado de prensa. Aunque el comunicado no nombró a Adler Real Estate ni a Caner, ambos confirmaron las redadas al Financial Times.
La medida drástica de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley marca una importante escalada hacia un escándalo contable en el grupo inmobiliario con sede en Berlín y que cotiza en Fráncfort.
Las acciones de Adler Group, el holding de la empresa inmobiliaria con sede en Luxemburgo, casi han desaparecido en los últimos dos años, cotizando a 0,43 euros el miércoles. El holding había perdido 2.900 millones de euros en capitalización de mercado en ese período.
Adler Group se ha estado desmoronando desde que el grupo de ventas en corto Viceroy Research acusó en 2021 a la compañía de fraude generalizado y transacciones inapropiadas relacionadas con Caner y la firma de inversión con sede en Luxemburgo Aggregate, uno de los principales inversores de la compañía.
El regulador financiero alemán BaFin descubrió el año pasado que Adler Real Estate, que posee más de 26.000 unidades residenciales en Alemania, infló su balance en 3.900 millones de euros y sus ganancias en 543 millones de euros en 2019 y presentó una denuncia penal contra la empresa.
A principios de este año, el Tribunal Superior de Londres aprobó un contencioso plan de reestructuración de 3.200 millones de euros en bonos que salvó al Grupo Adler de una insolvencia inminente.
Los fiscales de Fráncfort apuntan a varias personas de entre 38 y 66 años por presuntos actos delictivos entre 2018 y 2020, dijeron en su comunicado de prensa.
La mayoría de los sospechosos son ex altos directivos de Adler Real Estate, dijeron al FT personas familiarizadas con la investigación. Adler Group dijo en un comunicado de prensa que las investigaciones no estaban dirigidas contra ningún miembro de la junta de Adler Group.
Ben Irle, el abogado de Caner en Berlín, confirmó que las instalaciones de su cliente en Mónaco y Londres fueron allanadas.
Caner le dijo al FT que estaba “contento” con la investigación formal porque finalmente estaba “consciente de cuáles son las acusaciones”, y agregó que estaba “absolutamente relajado y estoy cooperando plenamente”.
Haciendo alusión a un caso judicial anterior por presunto fraude y lavado de dinero en Austria, en el que fue absuelto, enfatizó que “anteriormente fue acusado injustamente y ganó todos los casos”.
Adler Group dijo: “Las investigaciones se están llevando a cabo en el contexto de transacciones comerciales. . . en 2019, que se extienden hasta 2020”.
Agregó que estaba cooperando plenamente con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, pero se negó a hacer más comentarios. Agregado no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Una de las transacciones que ha entrado en el punto de mira de los fiscales es la venta de un proyecto inmobiliario en Düsseldorf en 2019, conocido como el acuerdo de Gerresheim, dijeron al FT personas informadas sobre el asunto.
Según BaFin, se registró a aproximadamente el doble de su valor justo, inflando las cuentas de Adler Real Estate hasta en 233 millones de euros. La contraparte en la transacción fue uno de los parientes cercanos de Caner.
Adler Real Estate está rechazando las críticas de BaFin sobre la transacción de Gerresheim y otros temas, dijo el organismo de control. La compañía está tomando medidas legales contra el hallazgo del regulador.
Además de la sospecha de manipulación contable y del mercado, los fiscales también están en desacuerdo con otras ventas de propiedades, así como con el acuerdo de Gerresheim, que temen que haya inflado los precios y mejorado la relación préstamo-valor.
Una auditoría forense de KPMG iniciada después de las acusaciones de Viceroy también descubrió que a Caner se le pagaron 12,6 millones de euros por “servicios de asesoramiento” no documentados en dos transacciones de fusiones y adquisiciones, mientras que Adler Real Estate también compró algunos de los bonos de Aggregate en una transacción no revelada.
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