Los países de la UE acordaron un proyecto de ley para facilitar la incautación de los activos de los oligarcas rusos y otras personas o instituciones acusadas de eludir las sanciones del bloque contra Moscú por la guerra en Ucrania.
En una medida que podría afectar a las instituciones financieras europeas, los ministros de justicia aprobaron el viernes medidas que criminalizan el acto de ayudar a personas sancionadas a eludir las prohibiciones de viaje, comerciar con bienes prohibidos o realizar transacciones con estados o entidades sancionados.
Esto “dará a los estados miembros nuevas herramientas para hacer un seguimiento de las sanciones”, dijo el ministro de justicia sueco, Gunnar Strömmer, al Financial Times.
Las medidas afectarían a los bancos que tienen tratos con individuos, entidades o estados sancionados. Strömmer dijo que el objetivo eran las “instituciones financieras de los estados miembros”, y agregó que las personas sancionadas también serían atacadas.
La UE ha estado trabajando para encontrar formas de utilizar los activos rusos congelados para ayudar a Ucrania en su esfuerzo de guerra y financiar su reconstrucción. “También hay discusiones en curso sobre el uso de activos soberanos rusos para generar recursos para Ucrania”, dijo el viernes el comisionado de justicia de la UE, Didier Reynders.
“Hasta el día de hoy, los estados miembros han informado sobre más de 200.000 millones de euros de activos del banco central ruso inmovilizados en virtud del décimo paquete de sanciones”, dijo Reynders. Esto se sumó a los “24.300 millones de euros en activos en poder de personas y entidades incluidas en la lista que se congelaron hasta la fecha”.
Una opción que está estudiando la UE es utilizar los ingresos de los activos mantenidos en las cámaras de compensación, que funcionan como conductos del sistema financiero. Instituciones como Euroclear reinvierten el efectivo generado por esos activos y obtienen ganancias que los funcionarios están considerando desviar. Los representantes de los estados miembros discutirán esto la próxima semana antes de una cumbre de líderes de la UE a fines de mes, dijeron funcionarios de la UE.
Mientras tanto, la UE todavía está discutiendo sobre un undécimo paquete de sanciones contra Moscú, pero hasta ahora los 27 miembros no han logrado llegar a un acuerdo unánime a pesar de semanas de debate.
Hungría y Grecia están reteniendo su apoyo al paquete en respuesta a la decisión de Kiev de incluir algunas de sus empresas en una lista de entidades consideradas “patrocinadoras” del esfuerzo bélico de Rusia.
Varios países también están preocupados por un mecanismo propuesto que podría permitir a la UE apuntar a empresas en terceros países que se considera que actúan como intermediarios para enviar bienes sancionados a Rusia. Para aliviar las preocupaciones de que esto podría dañar las relaciones diplomáticas con esos países, un compromiso propuesto crearía un procedimiento paso a paso, dando a las empresas objetivo una advertencia justa para cambiar sus prácticas antes de ser castigadas.
Los ministros también respaldaron el viernes normas para facilitar la congelación de activos relacionados con delitos penales en general, incluida la elusión de sanciones, pero también el crimen organizado, el lavado de dinero, el fraude y otros delitos.
“Esa será una herramienta muy importante para combatir el crimen organizado en general”, dijo Strömmer.
Europol estima que solo alrededor del 2 por ciento del producto delictivo en la UE está congelado y que alrededor del 1 por ciento está completamente confiscado.
Las reglas aún deben negociarse con el parlamento de la UE antes de que puedan entrar en vigor. Las conversaciones deben comenzar antes de agosto, dijo un portavoz del parlamento.
Los representantes de los estados miembros están dispuestos a acordar el paquete antes de la cumbre de líderes de la UE el 29 de junio.
Información adicional de Henry Foy en Bruselas