‘Ganancias lavadas de coca’ y explosivos en la puerta: casas de cambio cerradas

El dueño de Suri-Change quiere que lo dejen en paz, dice por teléfono. Pero no hay descanso por el momento para el hombre a la cabeza de la cadena. Se están produciendo explosiones en una oficina tras otra. Comenzó la semana pasada en Amsterdam con explosiones en tres oficinas. En la noche del jueves al viernes fue impactado nuevamente en una sucursal de esa ciudad. Una explosión en la oficina central en Rotterdam siguió el domingo por la mañana temprano, seguida de una explosión al día siguiente. en la haya.

Y la empresa ya estaba bajo fuego, desde un ángulo completamente diferente. La policía está investigando para localizar a los autores de las explosiones, pero mientras tanto la propia empresa también está en el punto de mira. A través de Suri-Change se han lavado millones y millones de dinero criminal. Eso se habría obtenido del comercio de cocaína y se habría enviado sin esfuerzo alrededor del mundo a través de las oficinas de cambio de dinero de Suri-Change. Porque, como ya anuncia el sitio web: lo que se deposita en los Países Bajos se puede recoger en el extranjero en quince minutos. Incluso en países donde una cuenta bancaria no es evidente: hay lugares de pago allí. El dinero también acaba en Surinam, Ghana o Vietnam a través de Suri-Change.

Para disfrazar el hecho de que el dinero de las drogas habría sido canalizado, Suri-Change supuestamente manipuló a la administración y las transacciones sospechosas probablemente no fueron reportadas, cuando deberían serlo.

Por eso, en marzo hizo cinco arrestos y hubo una redada en la oficina central de Rotterdam. El dueño de Suri-Change también fue esposado. Actualmente ya no está bajo custodia. La policía también se incautó de 42 viviendas, por valor de unos 25 millones de euros; la familia detrás de Suri-Change invirtió mucho en bienes raíces.

Es muy posible que la investigación policial y los arrestos hayan desbaratado algunos de los asuntos turbios, por lo que ahora sigue una reacción con explosiones. Pero aún no está claro qué está pasando exactamente. La policía está ‘por supuesto’ investigando si y, más probablemente, cuál es la conexión entre la serie de explosiones.

Pero se puede hacer más, dice Jan Struijs, presidente del Sindicato de Policía Holandés (NPB). “Se deben hacer inversiones para descubrir la verdadera gran historia detrás de esto, y eso se debe hacer mucho más internacionalmente”. Entonces, sobre la base de los flujos de dinero de este tipo de casas de cambio, se puede tener una visión mucho más amplia, incluidas las grandes redes criminales que trabajan juntas desde diferentes países. “Eso es cuestión de paciencia, no de un resultado que se ve en unas pocas semanas”.

Y mientras Struijs aboga por invertir en una investigación a gran escala, los alcaldes están procediendo a cerrar las sucursales de Suri-Change donde ocurren las explosiones. En Róterdam, los emotivos residentes de la semana ya anunciados que inseguro se siente, si tal explosión ocurre cerca de su casa. Sí, incluso si el daño en última instancia no es tan grave.

No injustamente, según las consideraciones del ayuntamiento de La Haya, que cerró el lunes la puerta para clausurar allí el local de Suri-Change. Se estima que existe un ‘gran riesgo de recurrencia y escalada de incidentes violentos’.

Con el cierre, ese riesgo debería reducirse y la paz debería volver a la zona. Pero el cierre también sigue enfáticamente ‘para enviar una señal de que los hechos establecidos son inaceptables’. El propietario de Suri-Change no entra en detalles. “Mi cabeza no está en eso”, dice.