El multimillonario uzbeko-ruso Alisher Usmanov obtuvo una rara victoria legal después de que un tribunal de Frankfurt dictaminara que una serie de registros de su propiedad en Alemania el año pasado eran ilegales.
Usmanov fue uno de los 26 rusos afectados por las sanciones de la UE en los días posteriores a la invasión rusa de Ucrania en febrero del año pasado, y el bloque lo describió como uno de los “oligarcas favoritos” del presidente ruso Vladimir Putin.
Su hermana Gulbakhor Ismailova también fue sancionada porque era la propietaria legal de algunos de los activos de Usmanov, como su yate Dilbar de 600 millones de dólares.
La victoria legal de Usmanov se refiere a una serie de allanamientos llevados a cabo por la policía alemana el año pasado como parte de una investigación de lavado de dinero del empresario, quien también está siendo investigado por evasión de impuestos y violaciones de sanciones.
Los fiscales registraron tres propiedades en Rottach-Egern, al sur de Múnich, el yate de Usmanov y un apartamento de otro ciudadano uzbeko vinculado a Usmanov en Königstein, un pequeño pueblo cerca de Frankfurt. Según la revista de noticias alemana Der Spiegel, confiscaron objetos de arte y documentos.
Pero el tribunal de distrito de Frankfurt dictaminó que no había motivos para sospechar de Usmanov por lavado de dinero y revocó las cuatro órdenes de allanamiento.
El tribunal dijo que las sentencias que motivaron los allanamientos “no cumplen con los requisitos mínimos de la tipificación del delito que se investiga”.
Der Spiegel dijo que los jueces criticaron el hecho de que los investigadores se basaron en un video de YouTube del activista opositor ruso Alexei Navalny y no proporcionaron otras pruebas de prácticas comerciales irregulares.
Una declaración conjunta de los abogados Peter Gauweiler y Thomas Fischer dijo que la declaración de la corte confirmó que los procedimientos contra su cliente “no estaban objetivamente justificados pero. . . más bien motivado políticamente”.
Los dos abogados, que representan a la embajada de Uzbekistán en Alemania, dijeron que asumieron que el gobierno alemán ahora “compensará los daños resultantes de estas medidas de investigación ilegales”.
El Financial Times informó en 2022 que Uzbekistán estaba presionando a la UE para que levantara las sanciones contra Usmanov y su hermana. El empresario, que tenía una fortuna de unos 20.000 millones de dólares antes de la invasión de Putin el año pasado, ha mantenido sus estrechos vínculos con Uzbekistán, donde nació.
Tashkent ha argumentado que las sanciones en su contra, que incluyen la congelación de activos y la prohibición de viajar, han restringido su capacidad para invertir parte de su fortuna en el país de Asia Central.
Usmanov comenzó a acumular su riqueza cuando era director sénior de la compañía estatal rusa de gas Gazprom en la década de 1990. Más tarde construyó un conglomerado industrial que involucra acero, cobre, telecomunicaciones, tecnología y medios.
About the Author
