Las autoridades estadounidenses acusaron al empresario Konstantin Malofeyev, relacionado con el Kremlin, de violar las sanciones estadounidenses en el primer proceso penal contra un oligarca desde el comienzo del conflicto en Ucrania.
Malofeyev, un inversionista ruso y fundador de un imperio mediático pro-Putin, está acusado de violar las sanciones impuestas en respuesta a la anexión de Crimea por parte de Moscú en 2014 al contratar a un ciudadano estadounidense para administrar sus redes de televisión e intentar adquirir una red en Bulgaria.
La pareja y otros presuntamente también conspiraron para transferir ilegalmente una inversión de 10 millones de dólares que Malofeyev había hecho en un banco de Texas a un socio comercial en Grecia en 2015, en violación del mismo paquete de sanciones.
Los fondos de inversión, que fueron convertidos por el banco de Texas en 2016 en efectivo en una cuenta en un prestamista estadounidense diferente, han sido incautados por las autoridades estadounidenses.
El fiscal general de EE. UU., Merrick Garland, dijo el miércoles: “Nuestro mensaje para aquellos que continúan habilitando al régimen ruso a través de su conducta criminal es este: no importa qué tan lejos navegue su yate. No importa qué tan bien oculte sus activos. . . El departamento de justicia utilizará todas las herramientas disponibles para encontrarlo. . . y hacerte responsable”.
En una entrevista telefónica con el Financial Times, Malofeyev, que enfrenta dos cargos que conllevan una pena máxima de 20 años de prisión cada uno, calificó la acción legal en su contra de “cómica”.
“Desde 2014, no he tenido ningún activo en Occidente”, dijo, alegando que la transferencia del banco de Texas al socio comercial griego se había realizado hace ocho años, justo antes de que cayera bajo las sanciones occidentales.
Sin embargo, el Departamento de Justicia alega que un acuerdo de 2015 que buscaba transferir la propiedad de la empresa ficticia utilizada para la inversión del banco de Texas al asociado griego se retrasó de manera fraudulenta a julio de 2014, para que pareciera que tuvo lugar antes de la imposición de sanciones de EE. UU. .
“No ha pasado nada con esto durante los últimos ocho años. Esto es algo muy antiguo”, dijo Malofeyev. «Parece que [Garland] está tratando de tomar el crédito político por [his predecessors’] trabajo.»
En las últimas semanas, el Departamento de Justicia ha señalado su voluntad de tomar medidas más duras contra los rusos que evaden las sanciones. El mes pasado creó un grupo de trabajo especial para hacer cumplir las restricciones relacionadas con la invasión de Ucrania por parte de Moscú.
Los cargos contra Malofeyev se producen cuando la creciente evidencia de crímenes de guerra perpetrados por las fuerzas rusas en Ucrania ha provocado la condena internacional y ha provocado una escalada de las sanciones occidentales contra Moscú.
En los últimos días, EE. UU. ha anunciado otras acciones coercitivas contra los rusos. El miércoles, el FBI dijo que había interrumpido una red de bots construida por la agencia de inteligencia militar del gobierno ruso antes de que pudiera desplegarse.
“No vamos a esperar a que terminen nuestras investigaciones para actuar”, dijo Christopher Wray, director del FBI.
El martes, las autoridades alemanas y estadounidenses colaboraron en la incautación de Hydra Market, el mercado web oscuro más grande del mundo, y sus billeteras de criptomonedas, que contenían bitcoins por valor de $ 25 millones, dijo el Departamento de Justicia. Hydra supuestamente permitió a los usuarios en países de habla rusa principalmente comerciar con bienes ilícitos, dijo el Departamento de Justicia, que también anunció cargos penales contra un residente ruso que supuestamente administraba los servidores de la plataforma.
Hydra, que desde entonces se disolvió, no pudo ser contactada para hacer comentarios.
A pedido del Departamento de Justicia, las autoridades españolas incautaron el lunes un yate de 255 pies con un valor de al menos $ 90 millones propiedad del oligarca ruso Viktor Vekselberg, a quien Estados Unidos sancionó en 2018 en relación con la invasión rusa de Crimea. Las autoridades estadounidenses alegaron que la incautación fue provocada por violaciones de los estatutos de fraude bancario, lavado de dinero y sanciones.
Vekselberg no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.