Un ciudadano estadounidense se declaró culpable en un tribunal de Missouri de operar un sitio de tarjetas de darknet y vender información financiera perteneciente a decenas de miles de víctimas en el país.
Michael D. Mihalotambién conocido como Dale Michael Mihalo Jr. y ggmccloud1, ha sido acusado de establecer un sitio de tarjetas llamado Mercado Skynet que se especializó en el tráfico de datos de tarjetas de crédito y débito.
Mihalo y sus asociados también vendieron sus productos en otros mercados de la dark web como AlphaBay Market, Wall Street Market y Hansa Market entre el 22 de febrero de 2016 y el 1 de octubre de 2019.
“Mihalo reunió y dirigió el equipo que lo ayudó a vender esta información financiera robada en la red oscura”, dijo el Departamento de Justicia de EE. UU. (DoJ) dicho en un comunicado de prensa emitido el 16 de mayo de 2023.
“Mihalo personalmente poseyó, envió y recibió la información asociada con 49,084 tarjetas de pago robadas con la intención de que la información de la tarjeta de pago fuera traficada en sitios de la red oscura, todo para promover la conspiración”.
Uno de los cómplices del acusado, Taylor Ross Staats, trabajó como “verificador de tarjetas”, asegurándose de que la información financiera que se vendía seguía siendo válida y no había sido cancelada por las respectivas instituciones financieras.
Se estima que Staats ganó al menos $ 21,000 en Bitcoin por estos servicios. Se declaró culpable el 14 de diciembre de 2022 de un cargo de conspiración para cometer fraude con dispositivos de acceso por este papel en la operación. Se enfrenta a una pena máxima de cinco años de prisión.
Mihalo, un nativo de Illinois de 40 años, recaudó más de $ 1 millón en criptomonedas de los esquemas, agregó el Departamento de Justicia.
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El acusado se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude con dispositivos de acceso, que conlleva una pena máxima de prisión de cinco años, así como un cargo de fraude con dispositivos de acceso y seis cargos de lavado de dinero, cada uno de los cuales conlleva hasta 10 años. de la cárcel. También se le ordenó confiscar todo el producto ilícito.
A principios de este mes, las autoridades estadounidenses también cerraron Try2Check, una popular plataforma rusa que los ciberdelincuentes usaban para confirmar la legitimidad de la información de tarjetas de crédito robadas.