Las acciones de Icahn Enterprises cayeron hasta un 20 por ciento después de que se revelara que los fiscales federales en Nueva York se pusieron en contacto con la empresa en busca de información sobre su negocio, incluido el gobierno corporativo, las valoraciones y la diligencia debida.
La compañía de Carl Icahn reveló el miércoles en una presentación regulatoria que recibió la solicitud de los fiscales el 3 de mayo, un día después de que el vendedor en corto Hindenburg Research publicara un informe que decía que creía que Icahn Enterprises estaba sobrevaluada y tenía algunos de sus activos a un valor inflado.
“La oficina del Fiscal de los EE. UU. no ha hecho ningún reclamo o acusación contra nosotros o el Sr. Icahn con respecto a la investigación anterior”, escribió la compañía.
El informe de Hindenburg sobre Icahn Enterprises enfrenta a Icahn, uno de los inversores activistas más conocidos y agresivos del mundo, con Nathan Anderson, un vendedor en corto que ha publicado informes mordaces sobre empresas como el conglomerado indio Adani Group y Jack Dorsey’s Block desde que entró en la escena hace unos años.
Icahn Enterprises también publicó su refutación al informe Hindenburg, que previamente había etiquetado como “egoísta”, el miércoles.
“Hindenburg Research, fundada por Nathan Anderson, se llamaría más acertadamente Blitzkrieg Research dadas sus tácticas de destruir propiedades sin sentido y dañar a civiles inocentes”, escribió Icahn en un comunicado. “Pero, a diferencia de muchas de sus víctimas, no nos quedaremos de brazos cruzados. Tenemos la intención de tomar todas las medidas apropiadas para proteger a nuestros titulares de unidades y contraatacar”.
El elemento central del informe de Hindenburg fue un préstamo de margen que Icahn obtuvo con Morgan Stanley en el que comprometió 184 millones de acciones de Icahn Enterprises, lo que representaba más del 60 por ciento de sus participaciones en ese momento. Esa divulgación provocó una fuerte caída en las acciones de Icahn Enterprises, que cotizan con una gran prima sobre el valor liquidativo declarado del grupo.
En la declaración de refutación, el activista dijo que “él y sus afiliados” cumplían “plenamente con todos los préstamos personales”.
Icahn admitió que había perdido dinero manteniendo una cobertura de mercado durante más de la última década, lo que golpeó el valor de los activos netos por acción de Icahn Enterprises. Pero dijo que la compañía recientemente tomó medidas para reducir su posición corta y se está enfocando en el activismo.
La refutación también cuestionó el análisis de Hindenburg de que los activos de propiedad directa del holding, que abarcan refinación, bienes raíces y autopartes, estaban sobrevaluados. Icahn dijo que ha vendido miles de millones de dólares en activos muy por encima de los valores a los que se mantuvieron en su balance general durante más de una década.
El asaltante corporativo es conocido por reunir a los accionistas de base en campañas contra los ejecutivos corporativos, y usó una táctica similar para responder a Hindenburg. La mayoría de los inversores externos de la empresa eran accionistas minoristas a los que se les había dado la oportunidad de invertir junto con “el icónico Sr. Icahn”, dijo, pero sus ahorros ahora estaban siendo destruidos por un vendedor en corto.
Hindenburg no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.