Markus Braun trató de cortejar a un socio senior de KPMG con una invitación a su cabaña de esquí de lujo y luego amenazó con demandar a la firma Big Four mientras intentaba diluir su auditoría especial en Wirecard, según ha escuchado un tribunal de Munich.
Sven-Olaf Leitz, miembro de la junta ejecutiva de KPMG Alemania, dijo el jueves a un panel de cinco jueces que el ex director ejecutivo del grupo de pagos presionó repetidamente para reducir el alcance de la investigación sobre las operaciones subcontratadas de Wirecard en Asia.
Braun y otros dos ex altos ejecutivos de la deshonrada compañía alemana enfrentan cargos de fraude, malversación de fondos, mercado y manipulación contable que se castigan con hasta 15 años de prisión.
Wirecard colapsó en 2020 en uno de los mayores escándalos contables de Europa después de revelar que la mitad de sus ingresos y 1900 millones de euros en efectivo corporativo no existían. Si bien el administrador de Wirecard y los fiscales penales de Munich llegaron a la conclusión de que las operaciones subcontratadas de la empresa no existían, Braun argumenta que eran reales.
El ex director ejecutivo, que ha estado bajo custodia policial desde 2020, dijo al tribunal que estaba realmente preocupado por las acusaciones de fraude planteadas por el Financial Times y presionó para que KPMG realizara una investigación exhaustiva para llegar al fondo del asunto.
El testimonio de Leitz, sin embargo, contradijo la versión de los hechos de Braun.
El socio de KPMG dijo que Braun había minimizado las acusaciones, preguntando repetidamente por qué era necesario verificar los datos de transacciones y los flujos de pago entre los socios de subcontratación de Wirecard en Asia y los comerciantes.
Leitz dijo que Braun había argumentado que tales controles detallados no se requerían en las auditorías anuales y que eran innecesarios, y que el exjefe le había suplicado que “confiara en mí”, y enfatizó que “sabía” que el negocio subcontratado era real, ya que él poseía ” conocimiento propietario”.
También dijo que Braun le había pedido a KPMG que pospusiera aún más la publicación de los resultados y que solucionara una parte problemática en la que la empresa enfrentaba un obstáculo para su investigación.
“Hubo múltiples intentos de influir en nosotros”, dijo Leitz, y agregó que en enero de 2020 Wirecard había buscado el reemplazo de miembros clave del equipo de KPMG que habían presionado con vehemencia para acceder a los datos, una solicitud que KPMG ignoró.
En una llamada telefónica, según Leitz, Braun le preguntó si le gustaba esquiar y lo invitó a quedarse en su chalet de lujo en la estación de esquí austriaca de Kitzbühel. “Le dije que solo hacía snowboard y que eso estaba fuera de discusión de todos modos”, le dijo Leitz al juez, y agregó que había encontrado la propuesta de Braun “extraña”.
Cuando se informó al jefe de Wirecard sobre los hallazgos de KPMG, dijo “no pudo demostrar que el dinero no existe”, según Leitz, quien dijo que le había respondido a Braun que “no pudo demostrarnos que el dinero está ahí”. .
Agregó que Jan Marsalek, entonces segundo al mando de Wirecard y ahora prófugo, intervino y preguntó: “¿Quién más crees que puede tener el dinero? ¿Potencialmente Kim Jong Il?
En junio de 2020, dos meses después de la publicación del informe, KPMG todavía estaba tratando de validar las transacciones de diciembre de 2019 que Wirecard había compartido en el último momento. Cuando se rechazó una solicitud de KPMG de acceso directo a la TI de la empresa de pagos, KPMG decidió retirarse del mandato.
“Le dijimos a Wirecard que habíamos perdido la confianza en cualquier otra cooperación”, dijo Leitz, y agregó que Braun había respondido tratando de presionar a la firma Big Four. “Ahí fue cuando nos dijo por primera vez que pueden emprender acciones legales contra nosotros”, dijo.
Semanas más tarde, Wirecard colapsó en la insolvencia.
Leitz implicó fuertemente a Braun con respecto a un controvertido comunicado de Wirecard a fines de abril de 2020 que decía que “no se han hecho hallazgos sustanciales” y que no mencionaba que KPMG se había topado con un “obstáculo para la investigación”.
Después de que Braun compartió un borrador del comunicado con Leitz, el ejecutivo de KPMG dijo que le había dicho a Braun por teléfono y por escrito que sentía que era inexacto y que debería cambiarse.