Estados Unidos y el Reino Unido anunciaron el miércoles un nuevo paquete de sanciones contra varios “arreglos financieros” que ayudaron a los oligarcas rusos, incluido Alisher Usmanov, el ejecutivo de metales, en sus intentos de ocultar sus activos.
Las sanciones más recientes se producen cuando los aliados occidentales están ampliando la red de personas y empresas de todo el mundo, incluso fuera de Rusia, que ayudan a Moscú a evadir las sanciones, apuntalar su economía y financiar su guerra en Ucrania.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. dijo que Usmanov tenía “una amplia red de negocios en refugios financieros seguros y miembros de la familia a través de los cuales realizar transacciones financieras, lo que le permitía eludir potencialmente las sanciones”. La represión estadounidense se centró en ciudadanos chipriotas, uzbekos y rusos conectados con entidades que se extienden desde Liechtenstein y Suiza hasta los Emiratos Árabes Unidos.
Las acciones de EE. UU. se produjeron unas horas después de que el Reino Unido incluyera en la lista negra a “aquellos que ayudaron a sabiendas a los oligarcas rusos sancionados a ocultar sus activos en redes financieras complejas”, incluidos dos ciudadanos chipriotas que se cree que ayudaron a Usmanov y Roman Abramovich.
El gobierno del Reino Unido declaró que estaba apuntando a más familiares de personas a las que había impuesto sanciones previamente, como parte de un esfuerzo por evitar la elusión de las crecientes restricciones impuestas desde la invasión a gran escala de Vladimir Putin en Ucrania en febrero de 2022.
James Cleverly, secretario de Relaciones Exteriores, dijo: “Estamos cerrando la red sobre la élite rusa y aquellos que intentan ayudarlos a ocultar su dinero para la guerra. No hay lugar para esconderse. Seguiremos aislándolos de los activos que pensaron que se ocultaron con éxito”.
Christodoulos Vassiliades, un abogado chipriota, fue objeto de sanciones por su papel en la prestación de servicios a Usmanov. La designación formal de Vassiliades por parte del gobierno del Reino Unido también cita su dirección de Sberbank Investments Limited, una subsidiaria chipriota de Sberbank, que es propiedad del estado ruso y está sujeta a sanciones de EE. UU., el Reino Unido y la UE.
La oficina de Londres de Vassiliades colgó el teléfono en el Financial Times cuando se le acercó para hacer comentarios.
Demetris Ioannides fue objeto de sanciones junto con la firma chipriota de la que ahora se desempeña como director gerente, MeritServus HC Limited, por su trabajo para ayudar a Abramovich, el ex propietario del Chelsea FC.
Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, fueron responsables de “elaborar las turbias estructuras extraterritoriales que Abramovich utilizó para ocultar más de 760 millones de libras esterlinas antes de ser sancionado tras la invasión ilegal de Ucrania por parte de Putin”.
El sitio web de Ioannides le atribuye el establecimiento de la presencia de Deloitte en Chipre y lo describe como presidente emérito de Deloitte Chipre. MeritServus y Ioannides han sido contactados para hacer comentarios.
Además, EE. UU. impuso sanciones a las empresas de los Emiratos Árabes Unidos, Turquía y China que ayudaron a enviar tecnología de doble uso a Rusia para la guerra en Ucrania.
“Mientras el Kremlin busca formas de eludir las sanciones multilaterales expansivas y los controles de exportación impuestos a Rusia por su guerra contra Ucrania, Estados Unidos y nuestros aliados y socios continuarán desbaratando los esquemas de evasión que apoyan a Putin en el campo de batalla”, Brian Nelson, EE. UU. subsecretario del Tesoro para terrorismo e inteligencia financiera, dijo en un comunicado el miércoles.
Estados Unidos también impuso sanciones al Banco Internacional de Inversiones, un banco de desarrollo controlado por Rusia con sede en Hungría, diciendo que “permite a Rusia aumentar su presencia de inteligencia en Europa, abre la puerta a las actividades de influencia maligna del Kremlin en Europa central y los Balcanes Occidentales. , y podría servir como mecanismo para la corrupción y el financiamiento ilícito, incluidas las violaciones de sanciones”.
El embajador de Estados Unidos en Budapest, David Pressman, dijo el miércoles a los periodistas que la administración de Biden había pedido repetidamente al primer ministro Viktor Orbán que rompiera los lazos con el banco. El gobierno húngaro respondió acusando a la embajada de lanzar una “campaña a favor de la guerra en Hungría” y prometió “resistir cualquier tipo de presión aliada, diplomática o incluso amistosa”.
Información adicional de Marton Dunai en Budapest