Noticia | 01-04-2022 | 16:15
Como resultado de la agresión ilegal en Ucrania, los servicios de las oficinas fiduciarias destinados a los flujos de dinero ruso están prohibidos. Por ejemplo, se prohibirá la prestación de servicios fiduciarios a personas y empresas que estén establecidas o sean beneficiarios reales finales (UBO) residentes en Rusia o Bielorrusia. Esto hace que sea más difícil operar a través de los Países Bajos. Ya no pueden ser facilitados por oficinas fiduciarias en los Países Bajos y deben organizar el establecimiento, la administración y la gestión de la entidad legal ellos mismos. Estas medidas deberían organizarse preferentemente a nivel europeo. Debido a que es incierto si esto será posible en el corto plazo, se está preparando una legislación de emergencia nacional. A propuesta del Ministro de Hacienda Kaag, el Consejo de Ministros ha aprobado este proyecto de ley, que se someterá al Consejo de Estado para su asesoramiento urgente. Luego se somete a la Cámara de Representantes y al Senado. La prohibición obliga a dar de baja el servicio. No conduce a más heladas.
El proyecto de ley también prohíbe la prestación de sociedades fiduciarias y la prestación de servicios fiduciarios que impliquen la participación de terceros países de alto riesgo en el ámbito del blanqueo de capitales o países no cooperadores en el ámbito fiscal. Las sociedades fiduciarias son entidades legales que pertenecen al grupo de la oficina fiduciaria y que se utilizan para “transmitir” los fondos de los clientes, como dividendos o regalías, a efectos fiscales. Por lo tanto, se propone prohibir completamente el uso profesional o comercial de las sociedades fiduciarias por parte de las oficinas fiduciarias. Esta medida fue anunciada previamente por el gabinete anterior.
Holanda es uno de los países con un gran sector de oficinas fiduciarias, aunque su tamaño ha disminuido debido a una regulación más estricta. Las oficinas fiduciarias brindan servicios que ayudan a las personas o empresas ricas a estructurar sus flujos de efectivo. Servicios tales como proporcionar una dirección postal/de visita a una empresa en combinación con la prestación de servicios administrativos como ocuparse de la administración, el asesoramiento legal o la presentación de declaraciones de impuestos, o actuar como director de una empresa.