Los fiscales estadounidenses acusaron a Guo Wengui, el empresario chino y crítico del gobierno comunista que huyó a Nueva York y se alió con destacados halcones de China, de ser un estafador en serie que financió su lujoso exilio a través de una serie de estafas de inversión.
Guo fue arrestado el miércoles por cargos que incluyen fraude, conspiración y lavado de dinero, en relación con un presunto plan para apropiarse indebidamente de más de mil millones de dólares de miles de sus seguidores en línea.
Está acusado de mentirle a las personas que invirtieron en una serie de empresas, incluida su empresa de medios de «periodismo ciudadano», un servicio de membresía de élite y una supuesta nueva criptomoneda.
Gran parte del dinero se gastó en artículos de lujo, propiedades y un Ferrari de 3,5 millones de dólares, y para cubrir los gastos relacionados con su yate de 37 millones de dólares, según la acusación de 38 páginas revelada en un tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York. Se invirtieron unos $100 millones en un «fondo de cobertura de alto riesgo» que finalmente perdió $30 millones del dinero, alega la denuncia.
William Je, un ciudadano británico y de Hong Kong que, según las autoridades estadounidenses, era el asesor financiero de Guo, también fue nombrado acusado en la acusación penal de 11 cargos y enfrenta un cargo adicional de obstrucción de la justicia. La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. presentó el miércoles cargos civiles paralelos contra ambos hombres.
Guo llegó a EE. UU. desde China en 2014 y se alió con disidentes en el extranjero y halcones de China, incluido Steve Bannon, exasesor de la Casa Blanca del expresidente Donald Trump. Es conocido por varios nombres, incluidos Miles Guo, Miles Kwok y Ho Wan Kwok.
En 2020, Guo solicitó 452 millones de dólares para su empresa de medios, GTV, a través de una oferta de valores no registrada respaldada por 5500 simpatizantes, según los fiscales, y luego recaudó otros 150 millones de dólares a través de préstamos que, según dijo, serían convertibles en acciones de GTV.
También recaudó $ 250 millones para un programa de membresía que ofrece «una puerta de entrada a productos, servicios y experiencias de clase mundial cuidadosamente seleccionados», según la acusación, y otros $ 262 millones para un proyecto de criptomoneda llamado Himalaya Exchange. Guo lanzó un video musical de una canción llamada «HCoin To The Moon» para promocionar una de sus criptomonedas, y Je fingió que otra de sus criptomonedas se había usado para comprar un Ferrari, según documentos judiciales.
“Alegamos que Guo era un estafador en serie”, dijo Gurbir Grewal, director de la división de ejecución de la SEC. «En realidad, Guo se aprovechó de la exageración y el encanto que rodeaba a las criptomonedas y otras inversiones para victimizar a miles y financiar su lujoso estilo de vida y el de su familia».
Según la denuncia penal, el dinero se canalizó a través de más de 500 cuentas a nombre de más de 80 entidades o personas para ocultar las fuentes de fondos para el gasto de lujo.
Damian Williams, el fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, dijo que Guo “dirigió una conspiración compleja para defraudar a miles de sus seguidores en línea por más de mil millones de dólares.[and]está acusado de llenarse los bolsillos con el dinero que robó”.
Un abogado de Je se negó a comentar. Sigue prófugo, según los fiscales. Un abogado que representa a Guo no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
En 2021, tres empresas de medios vinculadas a Guo, incluido GTV Media Group, pagaron 539 millones de dólares para resolver cargos civiles anteriores de la SEC por haber emitido valores ilegales.