Después de años de esconderse de la vista del público, un inglés fiestero que se supone que es central en el fraude de Wirecard está a punto de convertirse en el centro de atención por un caso penal en Singapur.
El nombre de James Henry O’Sullivan ya es familiar por el juicio de los exejecutivos de Wirecard que tuvo lugar al otro lado del mundo. Aunque no ha sido acusado en Alemania, los fiscales en el juicio de Múnich que examina uno de los fraudes contables más grandes de Europa alegan que las empresas controladas por O’Sullivan extrajeron cientos de millones de euros del grupo de pagos antes de que se declarara insolvente en junio de 2020.
En Singapur, el hombre de 48 años enfrenta cargos de complicidad en la falsificación de documentos, incluidos los documentos que ayudaron a persuadir a los auditores de Wirecard en EY de que la empresa tenía amplias reservas de efectivo hasta que se vio obligada a anunciar que los 1.900 millones de euros registrados en sus cuentas no existir.
Si es declarado culpable en el juicio, que está programado para julio, O’Sullivan enfrenta hasta una década de prisión. Es una perspectiva sombría para un hombre que vivió la gran vida en un arco que reflejó la fortuna de la compañía donde fue asesor y confidente cercano de Jan Marsalek, el fugitivo segundo al mando de Wirecard.
En Mónaco en la década de 2000, O’Sullivan hizo negocios desde su yate, facilitando pagos para grupos de juegos de azar en línea que pusieron a su empresa en el radar de los fiscales estadounidenses que investigan el posible lavado de dinero por parte de Wirecard para sus clientes.
En 2015, el tribunal del Distrito Este de Nueva York examinó el presunto “lavado de transacciones” por parte de Wirecard, con pagos de juegos de azar en línea codificados erróneamente como otras formas de comercio. No hubo procesamientos.
Más tarde, durante un fin de semana borracho de cacería de faisanes en Yorkshire, se dice que O’Sullivan se jactó de que lo habían expulsado de Mónaco y que no podía viajar a Estados Unidos. Un compañero invitado lo apodó “el hombre más grosero que he conocido”.
Su carrera como socio comercial de Wirecard lo llevó a Asia a medida que se expandía con una serie de adquisiciones sospechosas. En India, en estrecha colaboración con Marsalek, O’Sullivan planeó en 2015 el acuerdo más grande y controvertido del grupo, ganando cientos de millones de euros para supuestos inversores en Singapur.
Lleno de dinero en efectivo, se mudó a Singapur en 2016 cuando Wirecard entró en una fase final, donde comenzó a inflar sus ventas y ganancias informadas al afirmar que tres socios de subcontratación le pagaban grandes comisiones. Este es el período en el que se centran los fiscales alemanes que han descrito a O’Sullivan como un actor central en el fraude.
En los cargos contra el ex director ejecutivo de Wirecard, Markus Braun, y otros dos altos ejecutivos, los fiscales alegan que O’Sullivan controlaba una red opaca de empresas en Singapur, la Isla de Man y Lituania que se usaba para inflar las ventas y las ganancias de Wirecard, y para desviar más de 200 millones de euros en préstamos fraudulentos.
Según los fiscales, parte de ese efectivo regresó a Marsalek y Braun a través de empresas controladas por O’Sullivan. Pero su ausencia del juicio en Alemania ha complicado los intentos de llegar al fondo de lo que sucedió exactamente.
Después de que fue arrestado en Singapur en 2021 y puesto en libertad bajo fianza de 150.000 dólares singapurenses, las autoridades transmitieron su testimonio a sus homólogos alemanes. Esto no se ha compartido con el tribunal de Múnich, lo que llevó al abogado defensor de Braun a acusar a los fiscales alemanes de ocultar información.
Sin embargo, los funcionarios de Singapur le dijeron al Financial Times que sería ilegal según las leyes del país utilizar el testimonio en procedimientos judiciales extranjeros. Agregaron que los fiscales de Munich no habían hecho ninguna solicitud de extradición.
Esto significa que los cinco jueces que evalúan las pruebas en el juicio alemán altamente complejo carecen del testimonio de tres protagonistas centrales. Se cree que Marsalek se esconde en Rusia; un sospechoso que dirigía un negocio asociado en Manila fue declarado muerto poco después del colapso de Wirecard; y O’Sullivan permanece en Singapur.
El tribunal de Munich y los fiscales penales se negaron a comentar. Los abogados de O’Sullivan dijeron que no pudieron responder porque no se les había indicado que lo hicieran.
El inglés invisible
En algunos círculos pasó por Henry, en otros James. Cuando los contadores de KPMG intentaron entrevistar a O’Sullivan para su auditoría especial de Wirecard en los meses previos a su colapso, pidió que lo mantuvieran fuera de los registros si lo hacía, y Wirecard luego sugirió que debería llamarse “Corinna Müller” si Él hizo. Al final, no lo hizo.
En ese momento, O’Sullivan tenía mucha práctica en proteger sus actividades comerciales de la vista del público, utilizando capas de empresas ficticias que a menudo estaban registradas a nombre de otras personas.
El más importante de ellos para Wirecard fue Senjo Group, con sede en Singapur. Fue uno de los tres socios de subcontratación asiáticos informados por Wirecard que generó la mitad de sus ventas y todas sus ganancias operativas a partir de 2016, arreglos que los fiscales dicen que eran una ficción.
Sobre el papel, Senjo estaba controlado por otras dos personas. En la práctica, el personal senior de Wirecard entendió que O’Sullivan tomaba las decisiones. Tanto Braun como Oliver Bellenhaus, el exjefe de una subsidiaria de Wirecard que también está en juicio pero se convirtió en testigo principal, dijeron al tribunal de Munich que O’Sullivan estaba “en control” de Senjo.
“Su papel era claro para todos y no necesitaba ser discutido”, dijo Bellenhaus.
Según una comunicación interna de la época revisada por el FT, O’Sullivan ya era “un socio comercial de Wirecard desde hace mucho tiempo con el que estamos cooperando en varios campos” en 2014. En sus días en Mónaco, pasó una carrera de F1 fin de semana entreteniendo al entonces director financiero de Wirecard, Burkhard Ley.
Marsalek era un compañero de copas más frecuente, voló a Mozambique con su novia y otros dos altos directivos de Wirecard para celebrar el cumpleaños número 40 de O’Sullivan en noviembre de 2014. Fue un evento típicamente lujoso, tomando el control del resort Azura de $ 950 por noche en la costa de Mozambique. Isla Benguerra para un fin de semana largo.
Cuando se trataba de negocios, Wirecard ayudó a O’Sullivan con préstamos: $ 13 millones para un experimento en el comercio de petróleo crudo y € 11 millones para una empresa que intentaba ofrecer servicios de pagos móviles a comerciantes en India.
Los fiscales de Múnich también afirman que O’Sullivan controlaba Ocap y Ruprecht, dos empresas con sede en Singapur que recibieron más de 250 millones de euros en pagos de Wirecard, la mayor parte solo unos meses antes de que la empresa colapsara. Los fiscales alegan que estos pagos no fueron para fines comerciales genuinos.
Parte del efectivo se canalizó de vuelta a Marsalek y Braun a través de Finolita, una empresa de pagos con sede en Lituania, alegan los fiscales. Finolita era propiedad de Senjo y hasta 2021 tenía una licencia de dinero electrónico del banco central de Lituania. La licencia fue revocada después de que el FT informara las sospechas del fiscal de que la empresa fue utilizada para saquear Wirecard semanas antes de que colapsara.
Braun, que niega todos los cargos y afirma que fue víctima de su protegido Marsalek, dijo a los jueces de Múnich que no tenía “ninguna relación” con O’Sullivan, y agregó que recuerda estrecharle la mano dos veces: una en el Oktoberfest y otra en un evento corporativo diferente.
día de pago indio
La colaboración más estrecha de Marsalek y O’Sullivan fue la transacción de fusión y adquisición más costosa y controvertida de Wirecard, la compra de tres empresas de pagos indias por 340 millones de euros anunciada en octubre de 2015.
Wirecard compró los negocios de un fondo opaco con sede en Mauricio que los había adquirido solo unas semanas antes por una fracción del precio. En investigaciones internas y externas posteriores, Wirecard dijo que no sabía quién controlaba el fondo.
Según los denunciantes y los documentos revisados por el FT, fue O’Sullivan quien movió los hilos. Supervisó el fondo de Mauricio y planeó su negociación con Marsalek.
En mensajes, O’Sullivan animó y engatusó a su equipo en el fondo, consciente de la “trama” e “intentando mantener la cabeza bajo el parapeto”.
El trato con la India fue tan importante que canceló un fin de semana de caza en Northumberland con Marsalek y otros, y escribió: “Hay muy pocas cosas que me harían extrañar la caza (y pasar tiempo con un grupo tan excelente de amigos y familiares) pero yo Me temo que debo aceptar mi responsabilidad y buscar hacer el doble de disparos el próximo año”.
Con la transacción completa, se mudó a Singapur. Él y Marsalek compartían intereses comerciales, sastres y gustos en vinos extravagantes. Durante un tiempo ambos lucían grandes barbas y se jactaban de inversiones en plantas de cemento de Libia, dijeron amigos y asociados, mientras que el dinero del fondo de Mauricio pagó la base de poder personal de Marsalek en Munich: un palacio frente al consulado ruso.
Marsalek finalmente desapareció, pero O’Sullivan se instaló en Singapur con un Rolls-Royce blanco y un acuario lleno de tiburones en su casa en una comunidad privada. Cuando un reportero estadounidense llamó a la puerta en 2019, llamó a la policía.
El juicio de este año finalmente arrojará luz sobre su vida y su forma de hacer negocios. El desafío de tratar de llegar a la verdad sobre O’Sullivan, advirtió un amigo, es que es tan divertido que las historias sobre él deben tomarse con pinzas.
El amigo contó un recuerdo, de la vez que O’Sullivan entró pavoneándose en el bar de un hotel de Mayfair y soltó un grueso fajo de billetes de £ 50 con un grito que ahora parece profético: “se acabó el juego, perdedores, tengo todo el dinero”.