Arif Naqvi, el fundador de la fallida firma de capital privado Abraaj, se enfrenta a la extradición del Reino Unido a los EE. UU. para ser juzgado por acusaciones de fraude después de que el Tribunal Superior de Londres se negara a escuchar una apelación de última hora.
Naqvi fue acusado por los fiscales de EE. UU. en 2019 por el colapso de Abraaj, una firma de inversión de mercados emergentes que alguna vez tuvo altos vuelos y que administró $ 14 mil millones en su punto máximo para inversores, incluida la Fundación Bill y Melinda Gates.
Los fiscales presentaron 16 cargos de presunto fraude y lavado de dinero contra Naqvi, alegando que el empresario era la fuerza impulsora detrás de un esquema de $250 millones que infló los valores de los fondos de Abraaj y desvió millones de dólares para su beneficio personal.
Abraaj implosionó en 2018 cuando se intensificó la preocupación de los inversionistas por los procedimientos en su fondo de atención médica de mil millones de dólares. Naqvi, que vive en Londres, ha pasado los últimos tres años luchando contra los intentos de extradición de Estados Unidos. Él niega haber actuado mal.
El miércoles, el juez Jonathan Swift rechazó un intento de Naqvi de apelar contra un fallo de extradición anterior de 2021. Los abogados del ciudadano paquistaní habían argumentado que el fallo de 2021 no tuvo suficientemente en cuenta las condiciones de prisión en los EE. UU. a las que probablemente estaría sujeto Naqvi, que sufre problemas de salud.
Edward Fitzgerald KC, en representación de Naqvi, dijo al Tribunal Superior que las condiciones en el Centro Correccional del Condado de Essex en Nueva Jersey, donde probablemente estaría alojado, violarían los derechos humanos de Naqvi y afectarían su salud mental, ya que había evidencia de “intimidación por parte de pandillas”. .
Mark Summers KC, en representación del gobierno de EE. UU., cuestionó esa afirmación, argumentando que la cárcel podría tratar y cuidar a Naqvi de manera adecuada.
También dijo que es posible que Naqvi no permanezca en prisión mientras espera el juicio, y señaló la fianza que un juez estadounidense otorgó recientemente a Sam Bankman-Fried, el fundador del intercambio de criptomonedas FTX, quien fue extraditado a los Estados Unidos desde las Bahamas.
“Ha llegado el momento de que el señor Naqvi sea enviado a Estados Unidos para ser juzgado por estos cargos tan graves”, dijo Summers al tribunal. “Estos cargos son excepcionalmente serios y el fraude es astronómico. Este es un juicio serio que no debe demorarse más”.
Después del fallo del miércoles, Summers le dijo a la corte que el gobierno de EE. UU. tenía un período de 28 días para hacer los arreglos necesarios para “una rendición segura y ordenada” de Naqvi a EE. UU. Naqvi se encuentra actualmente en libertad bajo fianza después de presentar una garantía de 15 millones de libras esterlinas en espera del proceso de extradición.
El año pasado, el regulador financiero de Dubái multó provisionalmente a Naqvi con 135,6 millones de dólares por engañar a los inversores sobre el uso de sus fondos.