Las Islas Vírgenes de EE. UU. exigen más documentos del director ejecutivo de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, en una demanda por la supuesta decisión del banco de retener al difunto delincuente sexual Jeffrey Epstein y sus asociados como clientes a pesar de numerosas señales de alerta.
En una presentación ante un tribunal de Nueva York el jueves, el territorio en el que Epstein tenía un hogar pidió a un juez que obligara a JPMorgan a “proporcionar respuestas de descubrimiento que cubran el alcance temporal completo de la investigación”. [US Virgin Islands’] reclamos hasta 2019 y documentos para el custodio James Dimon”.
El territorio, que presentó una demanda contra JPMorgan por primera vez en diciembre, acusó al banco de “a sabiendas, imprudencia e ilegalmente” proporcionar los fondos a través de los cuales se pagaba a los reclutadores y víctimas de Epstein, y de permitir sus esquemas de tráfico sexual hasta al menos agosto de 2019.
“Dimon estuvo involucrado personalmente tanto en las decisiones de retener las cuentas de Epstein como en la reconocida actividad de alto riesgo. . . y en reuniones y revisiones relacionadas con las referencias de Epstein de clientes potenciales prominentes y de gran riqueza”, se lee en la presentación.
Agregó que a pesar de las “conexiones del director ejecutivo con este tema tan relevante, JPMorgan se compromete a proporcionarle documentos solo hasta el año 2014”. El banco finalmente dejó a Epstein como cliente en 2013, pero los abogados de las Islas Vírgenes de EE. UU. argumentaron que la fecha no debería marcar “el límite temporal exterior del descubrimiento”.
El argumento central de las Islas Vírgenes de EE. UU. es una orden de consentimiento emitida a principios de 2013 contra JPMorgan por la Oficina del Contralor de la Moneda, un regulador bancario, que identificó deficiencias de cumplimiento en el banco.
Las Islas Vírgenes de EE. UU. argumentan que “tienen derecho a descubrir lo que hizo y aprendió JPMorgan con respecto a Epstein y el programa de cumplimiento aplicable entre 2013 y 2019”.
Agrega que el territorio “también tiene derecho a saber qué, si algo le quedó claro a JPMorgan en 2019 con respecto a la conducta de Epstein, que no hubiera sido obvio para él durante la década anterior desde la última vez que fue acusado (y se declaró culpable) de un niño. conducta de tráfico sexual y desde que JPMorgan, internamente, describió la compra por parte de Epstein de una esclava sexual de 14 años y su provisión de una línea de crédito a una agencia de modelos que se dedicaba a atraer a niños menores para juegos sexuales por dinero”.
La semana pasada, una denuncia parcialmente no redactada presentada por las Islas Vírgenes de EE. UU. también alegaba que Dimon estaba al tanto de una revisión de la cuenta de Epstein luego de su arresto en Florida por solicitar cargos de prostitución en 2006.
Un correo electrónico interno citado en la denuncia dice: “Contaría los activos de Epstein como una salida probable para 2008 ($120 millones más o menos?) Ya que no puedo imaginar que se mantendrá (en espera de la revisión de Dimon)”.
Más temprano el jueves, JPMorgan dijo: “No hemos encontrado evidencia de, ni [Dimon] recuerdo, tal revisión “. El banco no respondió de inmediato a una solicitud de más comentarios sobre la nueva demanda de las Islas Vírgenes de EE. UU. Anteriormente ha caracterizado la demanda como “sin mérito”.
En una entrevista en CNBC el martes, se le preguntó a Dimon sobre el caso Epstein, pero dijo que no podía discutir un litigio específico.