el escritor es de Ucrania Ministro de finanzas
A raíz de la guerra fría, las potencias mundiales establecieron sistemas de gobernanza global. El objetivo era proteger los valores liberales, los derechos humanos y la economía mundial, y extinguir la amenaza de aniquilación nuclear.
El éxito incuestionable de este nuevo orden internacional basado en reglas fue su alcance, que atrajo a Rusia y los estados posteriores a la Unión Soviética, así como a otras economías florecientes como China e India.
Pero tal sistema solo funciona cuando sus miembros siguen las reglas. Con su invasión violenta y no provocada de Ucrania, el venenoso apoyo a la corrupción y el documentado financiamiento del terrorismo, la Rusia de Vladimir Putin se burla totalmente del orden internacional basado en reglas que nos dio un período único de paz y desarrollo económico.
Sin embargo, a pesar de todo, Rusia mantiene un punto de apoyo en el sistema global que está haciendo todo lo posible por socavar. Rusia forma parte del Consejo de Seguridad de la ONU y de otros órganos de la ONU. El Consejo de Seguridad fue creado con el objetivo específico de prevenir las guerras. Entonces, ¿cómo puede Rusia seguir siendo miembro después de embarcarse en su guerra de agresión contra Ucrania?
También contamos con un organismo internacional para garantizar la seguridad financiera mundial: el Grupo de Acción Financiera Internacional. Creado por el G7, el GAFI establece estándares y promueve la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para limitar tres riesgos principales: el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Hoy, el GAFI tiene 37 estados miembros. Estos incluyen a Rusia, a pesar de la evidencia de que el país no cumple con los estándares del GAFI en los tres frentes.
Este mes, los miembros del GAFI se reunirán en París para considerar nuevas medidas contra Rusia en una fecha simbólica: exactamente un año después de la invasión de Ucrania.
Innumerables investigaciones han descubierto la complicidad de Rusia en el lavado de dinero, que no ha hecho más que aumentar tras la introducción de sanciones de gran alcance desde la invasión a gran escala. También se ha descubierto que Rusia ha permitido o cooperado de otro modo con varios grupos terroristas y estados incluidos en la lista negra, incluido el Grupo Wagner, los talibanes, Hezbolá, el régimen de Assad en Siria, Corea del Norte e Irán.
Se descubrió que los drones kamikaze iraníes se habían utilizado para atacar objetivos civiles ucranianos, lo que llevó a más sanciones de EE. UU. en noviembre de 2022. Además, las personas y entidades rusas también fueron sancionadas por EE. programas balísticos de Corea del Norte.
Sin embargo, estos ejemplos apenas arañan la superficie. Rusia también es responsable de amenazas cibernéticas criminales y patrocinadas por el estado a la infraestructura crítica. Su guerra contra Ucrania está exacerbando la crisis energética global y elevando drásticamente los costos de los alimentos, causando un gran daño en todo el mundo, especialmente en las economías en desarrollo.
En resumen, Rusia no está simplemente socavando el sistema económico global. Nos está reteniendo a todos para rescatarnos. Por lo tanto, se debe hacer más.
Ucrania pide al GAFI que expulse a Rusia y la incluya en la lista negra. Podría decirse que esta sería la herramienta más efectiva para restringir el acceso de los terroristas a la economía global, ya que obligaría a todos los estados a aplicar una debida diligencia mejorada a cualquier transacción que involucre el sistema financiero de una jurisdicción incluida en la lista negra.
Las sanciones son introducidas por jurisdicciones específicas y seguidas por sus sujetos. Esto deja abierta a Rusia una gran parte de la economía global que no ha introducido sanciones.
La inclusión en la lista negra del GAFI crearía controles universales y requeriría una debida diligencia mejorada. Cualquier transacción con el sistema financiero ruso sería revisada y examinada.
Esto aumentaría significativamente el costo de hacer negocios con Rusia y ahogaría efectivamente la capacidad de Putin para financiar su guerra de agresión ilegal. Igual de importante, nos ayudaría a crear un sistema financiero mundial más fuerte y resistente a largo plazo.
La UE, el G7 y todas las demás naciones comprometidas con un orden internacional basado en reglas deben reconocer urgentemente los riesgos que Rusia representa para la integridad del sistema financiero mundial. También deben actuar para poner a Rusia en sus propias listas de “jurisdicciones de alto riesgo” y emitir una guía de mercado relevante.
A Rusia se le ha permitido socavar el sistema desde adentro durante demasiado tiempo. El orden internacional solo puede sobrevivir si se siguen las reglas. Tenemos poderosos mecanismos disponibles para hacer cumplir estas reglas. Ha llegado el momento de usarlos.
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