La criptoplataforma estadounidense Coinbase debe pagar una multa de 3,25 millones de euros en los Países Bajos, informa supervisor De Nederlandsche Bank (DNB) Jueves. Coinbase, una plataforma para comerciantes de criptomonedas como bitcoin, estuvo activa en los Países Bajos durante casi dos años sin los registros necesarios con DNB.
Coinbase es uno de los mayores proveedores de criptoservicios en todo el mundo, según DNB. En los Países Bajos, según el regulador, la empresa tenía “un número considerable de clientes”, pero no se ha revelado cuántos exactamente. A los ojos del regulador, la criptoplataforma tenía una ventaja competitiva porque la empresa no pagaba ningún impuesto por la falta de registros. Coinbase operó de esa manera entre noviembre de 2020 y agosto de 2022. Según DNB, Coinbase siempre tuvo la intención de solicitar un registro. Fue otorgado en septiembre de 2022.
Desde mayo de 2020, los proveedores de servicios del sector criptográfico están obligados a registrarse en DNB. Debido al anonimato de los criptoservicios, existe un alto riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, según el regulador. En el período en el que Coinbase estuvo activo sin registro, según DNB, una gran cantidad de transacciones inusuales pueden haber permanecido ocultas para las autoridades investigadoras. El año pasado, la plataforma de comercio de criptomonedas Binance también fue multada con 3,3 millones de euros por no registrarse.
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