Cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF) está de vuelta en los Estados Unidos. Su la transferencia se realizó ayerjueves 22 de diciembre de 2022. Los jueces acordaron dejarlo en libertad bajo fianza de $ 250 millones.
Sam Bankman-Fried obtiene fianza
Si bien varios exejecutivos de FTX, lugartenientes de Sam Bankman-Fried, ya se han declarado culpables de cargos de fraude y lavado de dinero, el exmultimillonario y jefe de FTX es liberado bajo fianza y se va a vivir a California, en la casa de sus padres. Caroline Ellison, directora ejecutiva de Almeda Research, y Gary Wang, cofundador y ex director técnico de FTX, se han declarado culpables de cargos federales y cooperarán con los fiscales.
Por su parte, SBF quedó en libertad bajo una fianza de 250 millones de dólares tras ser detenido en Bahamas el 12 de diciembre de 2022. No obstante, deberá responder por 8 cuentas durante su juicio que tendrá lugar en las próximas semanas, además de las demandas presentadas por la SEC y la CFTC. Los fiscales estadounidenses acusan a Sam Bankman-Fried y sus colegas cercanos de malversar dinero para su propio beneficio gracias a una empresa con sede en las Bahamasla famosa Alameda Research.
Mientras espera el juicio, el hombre de 30 años cuya fortuna se estimó en varios miles de millones de dólares hace solo unos meses, vivirá en San Francisco con sus padres, dos renombrados profesores de derecho de Stanford. Los jueces también le exigen que use un dispositivo de monitoreo electrónico. SBF comparecerá personalmente en su próxima audiencia el 3 de enero por la tarde en Nueva York. En sus condiciones de detención, SBF no tiene prohibido el uso de Internet.
Los fiscales de SBF supuestamente ordenaron a Wang para crear un ” culpa » con Alameda Research para permitir que los ejecutivos tengan carta blanca sobre los fondos depositados por los clientes. De acuerdo con los primeros elementos de la investigación, Caroline Ellison (todavía bajo la dirección de SBF), no solo habría utilizado los fondos de los clientes de FTX, pero también manipuló los mercados para aumentar el precio del token digital de la empresa. Un token que se utilizó como garantía en muchos préstamos y adquisiciones.
Caroline Ellison y Gary Wang declarado culpable a cargos de fraude electrónico, fraude de productos básicos y fraude de valores, además de cargos de lavado de dinero para Ellison. En un comunicado de prensa oficial, el fiscal federal Damian Williams dijo que ” la investigación en curso sobre Sam Bankman-Fried avanza muy rápidamente. Sin embargo, creemos que no estamos al final de las revelaciones. “.
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