Dos de los colegas más cercanos del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, se declararon culpables de fraude y acordaron cooperar con los fiscales y agencias estadounidenses que investigan el colapso del intercambio de criptomonedas en bancarrota.
Damian Williams, el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, cuya oficina presentó ocho cargos contra Bankman-Fried la semana pasada, anunció los nuevos cargos contra Caroline Ellison, la ex directora ejecutiva de 28 años de edad de la filial comercial de FTX, Alameda Research, y Gary Wang, de 29 años, cofundador de FTX, en un breve video declaración El miércoles.
Por separado, la Comisión de Bolsa y Valores y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos presentaron cargos civiles contra Ellison y Wang.
“Como parte de su engaño, alegamos que Caroline Ellison y Sam Bankman-Fried planearon manipular el precio de FTT, un token de criptoseguridad de intercambio que era parte integral de FTX, para apuntalar el valor de su castillo de naipes”, dijo la SEC. presidente Gary Gensler.
“Alegamos además que la Sra. Ellison y el Sr. Wang desempeñaron un papel activo en un esquema para hacer un uso indebido de los activos de los clientes de FTX para apuntalar a Alameda y publicar garantías para el comercio de margen”, agregó Gensler.
La CFTC dijo que Wang participó en la creación de parte del software que sustentaba FTX, y eso permitió a Alameda «mantener una línea de crédito esencialmente ilimitada» en el intercambio, y le dio al brazo comercial una «ventaja injusta» sobre los depositantes regulares.
“Estas características críticas del código y las excepciones estructurales permitieron a Alameda desviar de forma secreta e imprudente los activos de los clientes de FTX de la plataforma FTX”, agregó la CFTC.
Ambos acusados están cooperando con la SEC, dijo la agencia. La CFTC dijo que no estaban impugnando su responsabilidad.
El anuncio de Williams se produjo justo después de que un avión que transportaba a Bankman-Fried despegara de las Bahamas, donde renunció a su derecho a impugnar la extradición a Estados Unidos. Está previsto que comparezca ante un tribunal de Manhattan tan pronto como el jueves por la mañana.
Williams reiteró su llamado a que otros que trabajaron con Bankman-Fried se presenten. “Si participó en una mala conducta en FTX o Alameda, ahora es el momento de adelantarse”, dijo. “Nos estamos moviendo rápidamente y nuestra paciencia no es eterna”.
Un representante de Bankman-Fried se negó a comentar.