FTX intentará recuperar millones de dólares en donaciones a políticos estadounidenses realizadas por Sam Bankman-Fried y sus socios cercanos para ayudar a pagar a los acreedores tras las acusaciones de que las contribuciones se financiaron con dinero de los clientes.
La nueva dirección de la empresa dijo que ha sido «abordada por una serie de destinatarios de contribuciones u otros pagos» que buscan devolver el dinero que recibieron de Bankman-Fried, sus empresas o altos ejecutivos. FTX dijo que establecerá un proceso para aceptar reembolsos y emprenderá acciones legales para recuperar el efectivo que no se devuelva.
“En la medida en que dichos pagos no se devuelvan voluntariamente, los deudores de FTX tienen la intención de iniciar acciones ante el tribunal de quiebras para exigir la devolución de dichos pagos, con intereses acumulados desde la fecha en que se inicia cualquier acción”, dijo la compañía.
Bankman-Fried, junto con la rama estadounidense de FTX y otros altos ejecutivos, donaron más de 70 millones de dólares a políticos y grupos de recaudación de fondos estadounidenses en el ciclo electoral 2021-22, según un análisis de registros públicos del Financial Times. Fue el segundo mayor partidario de los grupos de tendencia demócrata en las recientes elecciones intermedias, ya que presionó al Congreso y a los reguladores estadounidenses sobre la criptorregulación.
Ryan Salame, director ejecutivo de la entidad de FTX en las Bahamas, entregó alrededor de $24 millones, en su mayoría a grupos republicanos.
Bankman-Fried renunció como director ejecutivo de FTX en noviembre cuando la empresa colapsó en el Capítulo 11 de bancarrota en Delaware. Desde entonces, el lugar de negociación de criptomonedas ha sido dirigido por el veterano practicante de insolvencia John Ray III, quien se ha propuesto asegurar sus activos.
Bankman-Fried fue arrestado en Nassau la semana pasada y enfrenta la extradición a Estados Unidos por cargos presentados por fiscales federales en Nueva York. Entre las acusaciones, el departamento de justicia alega que Bankman-Fried, de 30 años, violó las leyes de financiación de campañas, como la prohibición de utilizar a terceros para canalizar dinero a los candidatos más allá del límite de las donaciones.
Bankman-Fried ha negado haber actuado mal.
En una demanda separada, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. presentó cargos de fraude civil, incluido el uso indebido del dinero de los clientes para financiar donaciones.
«Desde el principio, Bankman-Fried desvió indebidamente los activos de los clientes a su fondo de cobertura criptográfico privado, Alameda Research, y luego usó esos fondos de los clientes para realizar inversiones de riesgo no reveladas, lujosas compras de bienes raíces y grandes donaciones políticas», dijo el regulador de Wall Street. en documentos judiciales la semana pasada.
Varios políticos estadounidenses han dicho que donarán el dinero recibido de FTX o Bankman-Fried a organizaciones benéficas. Sin embargo, la compañía advirtió que aún intentaría recuperar estos fondos, incluso persiguiendo a las organizaciones que reciben las donaciones.
“Se advierte a los destinatarios que realicen un pago o una donación a un tercero (incluida una organización benéfica) por el monto de cualquier pago. . . no previene la [FTX] de buscar la recuperación del destinatario o cualquier cesionario posterior”, dijo la compañía.
FTX invitó a quienes recibieron contribuciones a contactar a la empresa sobre el reembolso voluntario. Al solicitar la devolución del dinero, FTX intentará evitar un proceso legal potencialmente espinoso para obligar a los destinatarios a devolver los fondos.