Sam Bankman-Fried fue llevado a un tribunal de primera instancia en Nassau el lunes, donde se espera que acepte ser extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos de fraude luego de ser arrestado en las Bahamas la semana pasada.
El ex multimillonario fundador del intercambio de criptomonedas FTX se había resistido a la extradición a Nueva York luego de su acusación en Manhattan por cargos federales de fraude y lavado de dinero en los EE. UU. Pero una persona familiarizada con el asunto dijo que se esperaba que abandonara su pelea.
Bankman-Fried llegó al juzgado de Nassau poco después de las 10 a.m. hora local, y se detuvo en una camioneta negra de la policía bajo una fuerte vigilancia desde la cárcel donde estaba recluido. Los cargos presentados en su contra la semana pasada en el Distrito Sur de Nueva York alegan que orquestó “uno de los mayores fraudes financieros en la historia de Estados Unidos”.
Ha negado haber actuado mal.
Un tribunal de las Bahamas negó la semana pasada la libertad bajo fianza de Bankman-Fried, diciendo que existía el riesgo de que tratara de huir. Desde entonces, el hombre de 30 años ha estado recluido en la prisión de Fox Hill en Nassau. La instalación ha sido criticada en informes internacionales por hacinamiento y falta de saneamiento. Bankman-Fried comparecerá el lunes frente al magistrado Shaka Serville, informó la televisión local.
Bankman-Fried también enfrenta cargos civiles de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, que alegan que engañó a los inversores y canalizó el dinero de los clientes confiado a la bolsa FTX a su empresa comercial privada Alameda Research.
Si es declarado culpable, Bankman-Fried podría enfrentar una sentencia máxima de más de 100 años de prisión, según expertos legales.
FTX, que alguna vez fue valorada en $32 mil millones por inversionistas de primer nivel, incluidos Sequoia Capital y BlackRock, colapsó en el Capítulo 11 de bancarrota en Delaware en noviembre después de no poder cumplir con una ola de demandas de clientes para retirar sus fondos. La empresa podría tener más de 1 millón de acreedores, según documentos de quiebra.
Bankman-Fried había vivido en Nassau, en un penthouse de $30 millones en el lujoso complejo de Albany, desde que FTX se mudó a las Bahamas desde Hong Kong a fines del año pasado después de que la nación caribeña estableciera un régimen regulatorio a medida para los activos digitales.
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