El gobierno de Bahamas dijo en un comunicado que espera que Estados Unidos solicite su extradición. El arresto de Bankman-Fried es el primer paso concreto de los reguladores para responsabilizar a las personas por la implosión de FTX del mes pasado.
“Las Bahamas y los Estados Unidos tienen un interés compartido en responsabilizar a todas las personas asociadas con FTX que puedan haber violado la confianza pública y violado la ley”, dijo el primer ministro de las Bahamas, Philip Davis. .
Un portavoz de la Oficina del Fiscal Federal en Nueva York confirmó a Reuters el arresto de Bankman-Fried, pero se negó a señalar sospechas en su contra. Según él, probablemente serán revelados el martes. Los New York Times informes basados en una fuente anónima de que se trataría de fraude y lavado de dinero.
Después de su arresto, el regulador del mercado de valores estadounidense SEC también anunció que el fundador de FTX está acusado de defraudar a los inversores. Según la denuncia de la SEC, Bankman-Fried recaudó más de $1.800 millones a través de un “esquema orquestado para defraudar a los inversores”. Habría usado el dinero para inversiones arriesgadas, comprando propiedades y haciendo grandes donaciones políticas. La SEC habla de “años de fraude” a través de la construcción de un castillo de naipes.
Según la SEC, Bankman-Fried ha proporcionado a su empresa comercial Alameda una línea de crédito sin restricciones financiada por los clientes de la plataforma FTX.
¿De qué se trata esto de nuevo?
FTX y más de cien empresas del imperio de Bankman-Fried se declararon en quiebra a principios de noviembre. FTX tuvo problemas cuando se supo que el intercambio de criptomonedas estaba transfiriendo los fondos de los clientes a Alameda Research, otra empresa de Bankman-Fried. Ese capital se usó luego para operaciones riesgosas en el mercado de valores.
El imperio alrededor de FTX se derrumbó como un castillo de naipes, lo que provocó que Bankman-Fried viera cómo su riqueza de $ 16 mil millones se esfumaba. Los clientes ya no pueden acceder a sus criptomonedas y otras inversiones que estaban estacionadas en FTX.
Un millón de personas y organizaciones se verían afectadas por la quiebra.
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