La agencia encargada de supervisar los casos de quiebra en los Estados Unidos, el síndico de quiebras, dependiente del Departamento de Justicia, el 1 de diciembre pidió una investigación independiente sobre la quiebra de FTX. Sam Bankman-Fried (SBF), fundador de la plataforma de intercambio de criptomonedas, y su séquito, son sospechosos de fraude. El director interesado en negar durante un discurso público reciente.
En una presentación ante el tribunal federal de quiebras de Delaware, Andrew Vara, administrador del síndico de quiebras de EE. UU., dijo: ” Un investigador podría, y debería, investigar denuncias sustanciales y graves de fraude, deshonestidad, incompetencia, mala conducta y mala gestión. “.
Desde la repentina caída de FTX a mediados de noviembre, se ha destacado a SBF. Se sospecha que usó el dinero de sus clientes para financiar otra de sus empresas, Alameda Research.. Varios miles de millones de dólares habrían desaparecido. Después de un silencio de dos semanas, reconoció los errores de gestión y se disculpó por ellos, pero dijo que no había ” buscado cometer fraude contra cualquier persona “.
Los procedimientos de quiebra de FTX pueden usarse en una posible investigación de fraude
John Ray III, el nuevo CEO de FTX, no fue amable con el fundador de la plataforma. Acostumbrado a levantar empresas en dificultades, declaró en documentos judiciales: “ Nunca en mi carrera había visto una falla tan completa de los controles de una empresa y una ausencia tan completa de información financiera confiable como sucedió aquí. “. También llamó a la dirigencia anterior ” potencialmente corrupto ».
John Ray III exigió una investigación interna para arrojar luz sobre este asunto. Sin embargo, según Andrew Vara, ” los temas en juego aquí son simplemente demasiado amplios y demasiado importantes para dejarlos en manos de una investigación interna “. La caída de FTX arrastró a BlockFi a su paso y sacudió a la comunidad de criptomonedas.
El síndico de quiebras de EE. UU. supervisa más de cerca las quiebras por encima de cierto umbral, en este caso cuando involucran empresas que superan los $ 5 millones para sus clientes. Sin embargo, según Renato Mariotti, exfiscal federal que entregó sus análisis a CNBC“ Simplemente muestra un nivel de interés y atención que le están dando a este asunto que debería preocupar al Sr. Bankman-Fried. “.
Durante la DealBook Summit, el evento de la New York Times donde SBF habló por primera vez, el joven de 30 años dijo que no le preocupan posibles demandas. Según él, por el momento estaría centrado en restablecer la situación.
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