• Fiscales estadounidenses investigaron a FTX meses antes de que quebrara
• El Banco Central de Singapur se centró en su rival Binance
• FTX también sin licencia, pero sin consecuencias
El escándalo que rodea a la plataforma de criptocomercio en quiebra FTX todavía mantiene la escena en suspenso. Después de que los detalles del balance de la firma comercial Alameda Research del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, salieran a la luz a principios de noviembre, revelando que la firma comercial está fuertemente invertida en el token FTT del intercambio, el CEO de Binance, Changpeng «CZ» Zhao, explicó que deseaba vender el resto. unidades de la moneda digital. Poco después, el competidor anunció que se haría cargo de la plataforma comercial en dificultades, pero Zhao se retiró del trato después de revisar el balance y el crédito. Unos días después, FTX se declaró en quiebra en los Estados Unidos.
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FTX ha estado durante mucho tiempo en el foco de las autoridades
Según un informe de la agencia de noticias «Bloomberg», el intercambio de criptomonedas de Bankman-Fried estuvo en el punto de mira de las autoridades unos meses antes de que quebrara. La Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York ya inició una investigación exhaustiva sobre FTX para verificar el cumplimiento del secreto bancario. Específicamente, según el informe, la compañía tiene su sede en las Bahamas, pero también opera un centro comercial más restringido con FTX.US, que dice que no viola la Ley de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. Sin embargo, según Bloomberg, el resultado de la prueba no está claro.
El Banco Central de Singapur pone a Binance en la lista de advertencia
En Singapur, por otro lado, las cosas fueron diferentes. El banco central de Singapur no puso a FTX en una lista de advertencia para los inversores, pero su competidor Binance sí lo hizo. La autoridad ya se ha pronunciado al respecto. “Aunque tanto Binance como FTX no tienen licencia aquí, existe una clara diferencia entre los dos: Binance solicitó activamente usuarios en Singapur, mientras que FTX no”, se lee en el comunicado. «Binance incluso llegó a ofrecer listados en dólares de Singapur y aceptó métodos de pago específicos de Singapur como PayNow y PayLah». Entre enero y agosto de 2021, se recibieron quejas sobre las acciones de la plataforma de negociación. Debido a que Binance reclutó usuarios en Singapur sin poder mostrar una licencia correspondiente, el servicio se colocó rápidamente en una lista de vigilancia para alertar a los inversores sobre la falta de autorización. «El propósito de la Lista de Alerta para Inversores es advertir al público sobre las empresas que podrían ser percibidas erróneamente como reguladas por el Banco Central de Singapur, particularmente aquellas que solicitan clientes en Singapur para transacciones financieras sin la licencia requerida del banco central», dijo el organismo. . «Esto no significa que sea seguro tratar con las miles de otras empresas extraterritoriales que no están en la Lista de Alerta para Inversionistas».
Binance está cerrando en gran medida el negocio de Singapur
El banco central también ha pedido a Binance que deje de mostrar anuncios a los usuarios de Singapur. La compañía ha asegurado a la autoridad que ha tomado medidas: se dice que el proveedor bloqueó las direcciones IP de Singapur y eliminó sus aplicaciones para teléfonos inteligentes de las tiendas de aplicaciones del país. Como explicó la propia compañía en un comunicado de prensa, la versión de Singapur de la plataforma no está disponible desde el 26 de octubre de 2022. Desde entonces, los usuarios de Singapur ya no pueden realizar depósitos fiduciarios, intercambiar criptomonedas al contado o comprar criptomonedas a través de compras fiduciarias o el sistema «Liquid Swap» de Binance. Si los clientes de la plataforma aún tienen criptoactivos en su cuenta, deben comunicarse con atención al cliente.
Las acusaciones no se aplican a FTX
Sin embargo, las acusaciones que el banco central hizo contra Binance no se aplicaron a FTX, continúa el comunicado. Aunque la empresa de Bankman-Fried, al igual que Binance, no pudo mostrar autorización para el estado insular, su publicidad no se dirigía específicamente a los usuarios de Singapur. «Con respecto a FTX, no hubo evidencia de que atrajera específicamente a los usuarios en Singapur. Las operaciones en FTX tampoco se pudieron liquidar en dólares de Singapur», dijo la agencia. «Pero como es el caso de miles de otras empresas financieras y criptográficas que operan en el extranjero, los usuarios de Singapur han podido acceder a los servicios de FTX en línea». Además, el banco central aclaró que los usuarios locales de FTX no pueden protegerse, por ejemplo, protegiendo activos o respaldándolos con reservas. Esto no es posible porque el intercambio de criptomonedas no tiene una licencia del banco central y tiene su sede en el extranjero. “La lección clave de la debacle de FTX es que el comercio de criptomonedas en cualquier plataforma es peligroso”, advirtió la entidad. «Los intercambios de criptomonedas pueden fallar y fallan».
Redacción finanzen.net
Fuentes de la imagen: Iryna Budanova / Shutterstock.com, T. Schneider / Shutterstock.com