El FIOD informa esto en un comunicado de prensa el miércoles por la mañana. Según el servicio, el pasado viernes se produjo una intervención rápida a cargo del Ministerio Público por la posible vulneración de la ley sancionadora.
“Varias cuentas bancarias pertenecientes a una persona jurídica que está afiliada a una persona natural que ha sido sancionada recientemente han sido incautadas penalmente”, dijo una portavoz de la FIOD.
policía de lavado de dinero
El llamado ’embargo de castigo’ siguió a un informe del banco involucrado a la UIF de la ‘policía de lavado de dinero’. Envió el informe al FIOD. El propio banco ya había congelado los activos.
El FIOD dice que está rastreando a personas y entidades que intentan eludir las sanciones relacionadas con la guerra en Ucrania o que no cumplen con las sanciones. “Sin embargo, el FIOD no tiene la tarea de rastrear a las personas sancionadas o sus activos y congelar sus activos, depende del sector privado implementar esto”, escribe el servicio.
El ministro Kaag (Finanzas) informó el martes que las instituciones financieras han congelado casi 400 millones de euros en dinero ruso. El hecho de que la FIOD incaute posteriormente ese dinero porque ha habido una violación de la Ley de Sanciones es una novedad.
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