JPMorgan Chase y Deutsche Bank han sido demandados por víctimas del delincuente sexual fallecido Jeffrey Epstein, quienes acusan a los prestamistas de ayudar al tráfico sexual.
Las demandas, presentadas en Nueva York el jueves, afirman que los bancos hicieron la vista gorda ante retiros y pagos sospechosos de las cuentas de Epstein, “sabiendo que ganarían millones de dólares facilitando el tráfico y el abuso sexual de Epstein”.
La demanda contra JPMorgan destaca cómo el banco optó por mantener a Epstein como cliente, incluso después de que fuera condenado y encarcelado en Florida en 2008, con el fin de “obtener ganancias”. JPMorgan se negó a comentar.
Más tarde, Epstein fue aceptado como cliente por un banquero de Deutsche Bank que había trabajado anteriormente en JPMorgan y dijo que Epstein podría generar $ 4 millones en tarifas al año, dice la demanda.
El Departamento de Servicios Financieros de Nueva York descubrió que Epstein y las entidades controladas por él tenían más de 40 cuentas en Deutsche.
La investigación del DFS descubrió que Deutsche había enviado 120 transferencias por un total de 2,65 millones de dólares para Epstein a “The Butterfly Trust”, cuyos beneficiarios incluían “varias mujeres con apellidos de Europa del Este”. Los pagos se justificaron como “gastos de hotel, matrícula y alquiler”, así como pagos de liquidación de más de $7 millones y gastos legales de más de $6 millones. Además, un abogado anónimo de Epstein retiró $800,000 en efectivo para viajes, propinas y gastos.
El banco pagó una multa de 150 millones de dólares en 2020 por sus fallas en el cumplimiento y se disculpó por su “error crítico” al aceptar a Epstein como cliente.
“Deutsche Bank se benefició a sabiendas y recibió cosas de valor por ayudar, apoyar, facilitar y brindar el servicio más crítico para la organización de tráfico sexual de Jeffrey Epstein”, dice la demanda. “Sin la ayuda de Deutsche Bank, Epstein no podría haber abusado o traficado con las docenas de mujeres jóvenes que abusó entre 2013 y 2018”.
Un portavoz de Deutsche dijo: “Creemos que esta afirmación carece de fundamento y presentaremos nuestros argumentos ante el tribunal”.
Las acusaciones devuelven la atención a los vínculos de larga data entre Wall Street y Epstein, quien cultivó una red de socios ricos y poderosos de los negocios, la academia, la política y la realeza, incluido el príncipe Andrew de Gran Bretaña.
Numerosas figuras financieras de alto perfil, como Leon Black de Apollo y el ex director ejecutivo de Barclays, Jes Staley, se han visto obligados a dimitir debido a sus vínculos con el difunto pedófilo. Epstein se suicidó en 2019 mientras esperaba el juicio por cargos de tráfico sexual de niñas menores de edad.
La mujer no identificada que presentó la demanda contra JPMorgan era una bailarina de ballet en Nueva York cuando un amigo la reclutó para conocer a Epstein. El presunto abuso duró de 2006 a 2013. La mujer en la demanda contra Deutsche tampoco tiene nombre y se describe como residente del estado de Nueva York. Las dos demandas buscan el estatus de demanda colectiva y daños financieros no especificados.
Las acusaciones contra JPMorgan se basan en gran medida en la estrecha relación entre Staley y Epstein, quien durante años fue su banquero privado en JPMorgan y lo visitó después de su condena en Florida. También navegó a la isla caribeña privada de Epstein con su familia poco antes de ser nombrado director ejecutivo de Barclays en 2015.
A fines del año pasado, Staley renunció después de ver las conclusiones preliminares de una investigación de los reguladores sobre si había caracterizado erróneamente su relación con Epstein como profesional. Staley impugna los hallazgos y espera los resultados de su apelación.
El Financial Times informó que la investigación del Reino Unido descubrió 1200 correos electrónicos entre los dos hombres mientras Staley estaba en JPMorgan, con contenido que incluía términos inexplicables como “blanco como la nieve”.
El FT también informó que Staley presionó a su empleador para que mantuviera a Epstein como cliente, a pesar de que el financiero caído en desgracia había sido condenado por delitos de prostitución, antes de que el banco lo cortara como cliente en 2013.
Un abogado de Staley se negó a comentar.
Los reclamantes anónimos están siendo representados por David Boies de Boies Schiller Flexner. Anteriormente aseguró un acuerdo para la víctima de Epstein, Virginia Giuffre, en un caso contra el Príncipe Andrew.