El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, dirigió el intercambio de criptomonedas como su «feudo personal» antes de su implosión, según un abogado que trabaja en la bancarrota, con «cantidades sustanciales de dinero» gastadas en artículos no relacionados con el negocio, como casas de vacaciones en las Bahamas. .
“Hemos sido testigos de uno de los colapsos más abruptos y difíciles en la historia de las empresas estadounidenses”, dijo James Bromley, de Sullivan & Cromwell, a un tribunal estadounidense el martes. Agregó que los procedimientos de quiebra habían «permitido que todos, por primera vez, vieran debajo de las sábanas y reconocieran que el emperador no tenía ropa».
FTX solicitó la protección por bancarrota de EE. UU. el 11 de noviembre cuando sus clientes huyeron y los ejecutivos descubrieron miles de millones de dólares en fondos faltantes, lo que exacerbó la agitación en los mercados de criptomonedas.
El equipo de abogados encargados de liquidar FTX está tratando de identificar una red compleja de activos para pagar a los acreedores. El caso ha estado marcado por denuncias de mala conducta y grandes fallas de gobierno, así como una disputa jurisdiccional entre los EE. UU. y las Bahamas, donde el pequeño círculo interno de FTX manejaba el negocio.
Según la empresa, la valoración general de FTX alcanzó un máximo de 40.000 millones de dólares: 32.000 millones de dólares para su negocio internacional y 8.000 millones de dólares para sus operaciones en los EE.
Bromley dijo que el equipo de bancarrotas descubrió que se transfirieron «fondos sustanciales» del intercambio al fondo de cobertura criptográfico de Bankman-Fried, Alameda Research, y «se gastaron cantidades sustanciales de dinero en cosas no relacionadas con el negocio».
Esto incluyó alrededor de $ 300 millones en bienes raíces en las Bahamas que eran «casas y propiedades de vacaciones utilizadas por los altos ejecutivos» de FTX, dijo.
El fondo de cobertura de Alameda también parecía haber utilizado fondos FTX para hacer miles de millones de dólares en inversiones de riesgo ilíquidas en fondos como Sequoia Capital y compañías como SpaceX y Boring Company de Elon Musk.
FTX solicitó la protección por bancarrota luego de una «corrida efectiva en el banco», dijo Bromley, luego de que el intercambio criptográfico rival Binance se moviera para liquidar sus tokens FTT, la criptomoneda emitida por FTX. El token perdió el 80 por ciento de su valor en dos días, pasando de un pico de $ 9,600 millones en valor total de mercado a solo $ 422 millones.
Bromley también reveló que el equipo de abogados e investigadores que trabajan en la bancarrota investigaría una transacción el año pasado entre FTX y Binance. El criptointercambio rival, dirigido por Changpeng Zhao, vendió una participación accionaria en FTX por alrededor de 2100 millones de dólares en efectivo y criptomonedas.
FTX ahora está dirigido por su nuevo director ejecutivo y director de reestructuración, John J Ray III. El equipo de bancarrotas incluye firmas de investigación como Kroll, el grupo de investigación de blockchain Chainalysis y una firma de seguridad cibernética cuya identidad no ha sido revelada por preocupaciones de seguridad mientras lucha contra los intentos de piratería en FTX y sus activos.
Bromley agregó que la compañía estaba trabajando con el gobierno de EE. UU. y los reguladores internacionales interesados en el colapso de FTX, incluido el Departamento de Justicia de EE. UU. y la Comisión de Bolsa y Valores.
Los fiscales que trabajan con el Distrito Sur de Nueva York del Departamento de Justicia y la Rama de Investigación de Delitos Financieros de Bahamas han iniciado dos investigaciones penales separadas sobre la implosión de FTX.
El tribunal selló una lista de los 20 acreedores más grandes en los negocios de FTX. Sin embargo, el juez de quiebras estadounidense John Dorsey ordenó a los abogados que hicieran públicos los nombres de las personas y entidades del comité de acreedores de quiebras, que probablemente incluya inversores institucionales que adquirieron participaciones en FTX.
Dorsey también aprobó las solicitudes de FTX para pagar a los empleados y proveedores restantes.