El Ministerio Público (OM) está investigando una conexión con la empresa de cría de caballos Nijboer Stables en Assen en el caso de lavado de dinero que involucra al CEO de Jumbo, Frits van Eerd, y al principal sospechoso Theo E. de Gasteren. La cría de caballos está en el centro de otra investigación sobre tráfico de drogas, posesión de armas, lavado de dinero y fraude.
En 2018, los hermanos Gerrie N. (49) y Alex N. (51), su madre de 71 años y su novia de 46, todos de Assen, fueron arrestados luego de una redada en una granja de cría de caballos propiedad de la madre y su hijo menor. La policía también registró otros diez edificios en Roden, Steenwijk y Amsterdam, entre otros. Los cuatro son sospechosos de posesión de drogas y armas, fraude y lavado de dinero.
El otro caso gira en torno al blanqueo de capitales y al blanqueo de bienes. El 13 de septiembre de este año se llevaron a cabo registros domiciliarios en varios lugares de los Países Bajos. Además de la casa del líder de Jumbo, Frits van Eerd, también hubo redadas en Gasteren, incluido Theo E. Otros sospechosos incluyen una mujer de 57 años y una mujer de 48 años de Gasteren, una mujer de 50 años. anciana de Assen, dos hombres de 33 años de Assen y un hombre de 46 años de Assen.
Se encontraron cientos de miles de euros en efectivo en el caso que involucra a Theo E. y Frits van Eerd. Según el periódico, la policía, OM y Fiod se están enfocando en la cría de caballos de la familia N en la investigación de ese dinero.
Gerrie N., Alex N., la madre y la novia volvieron a ser noticia a principios de este mes porque su juicio se pospuso después de amenazas de muerte y un cambio de abogado. En julio de este año también se realizaron disparos en el criadero de caballos.
Según DvhN, el caso de lavado de dinero que involucra a Theo E. y Frits van Eerd es tan grande que la audiencia sustantiva no puede tener lugar en 2023, sino solo en 2024.