Un intermediario pagado por Glencore envió dinero en efectivo en aviones privados a través de África para sobornar a los funcionarios, según se informó el miércoles a un tribunal de Londres.
Una subsidiaria del Reino Unido del grupo minero y comerciante de productos básicos será sentenciada en el Tribunal de la Corona de Southwark esta semana después de declararse culpable en junio de siete cargos de soborno que abarcan países desde Nigeria hasta Camerún luego de una investigación de la Oficina de Fraudes Graves.
Glencore ha destinado 1500 millones de dólares para resolver una serie de investigaciones globales, incluidos unos 1100 millones de dólares para las autoridades estadounidenses. Su multa en el Reino Unido se determinará el jueves.
La investigación de la SFO se centró en la oficina de Londres de Glencore y su oficina en África occidental, que abastecían petróleo en todo el continente.
El miércoles, un abogado que representa a la SFO dijo que Glencore había pagado a un intermediario nigeriano más de 4 millones de euros disfrazados de tarifas de servicio.
El dinero se transportaba, a menudo en un avión privado, de Nigeria a Camerún a un comerciante de petróleo de Glencore que lo usaba para pagar sobornos, según la SFO, con 13,7 millones de dólares pagados a funcionarios de la compañía nacional de petróleo y gas de Camerún y la refinería nacional del país en el tres años al 1 de marzo de 2015.
El tribunal escuchó que Glencore había utilizado una “caja registradora” suiza para entregar dinero que se usaría para sobornos. El operador de la mesa de África occidental retiró 6,3 millones de euros en efectivo de esta mesa a través de una serie de transacciones catalogadas como “gastos de oficina”.
El presidente no ejecutivo de Glencore, Kalidas Madhavpeddi, quien reemplazó a Tony Hayward en una revisión de liderazgo el año pasado, y el abogado general Shaun Teichner asistieron a la corte el miércoles.
Clare Montgomery KC, en representación de Glencore, dijo que la conducta de la empresa era «inexcusable» y «no tenía cabida en Glencore», pero que «estas prácticas no existen de ninguna forma en ninguna de las empresas de Glencore» en la actualidad.
En mayo, la SFO acusó a Glencore Energy UK de corrupción con fines de lucro en relación con sus operaciones petroleras en Camerún, Guinea Ecuatorial, Costa de Marfil, Nigeria y Sudán del Sur.
La investigación de la agencia anticorrupción reveló que la empresa había pagado más de 28 millones de dólares a agentes e intermediarios para asegurar el acceso preferencial al petróleo, aumentar los cargamentos, grados valiosos de petróleo y fechas de entrega preferibles.
El miércoles, la agencia estableció un sistema en el que los comerciantes de Glencore disfrazaron los pagos para dar la apariencia de que eran por «servicios legítimos».
El tribunal escuchó que la SFO había recibido pruebas de Anthony Stimler, un ciudadano del Reino Unido que trabajó en la oficina de África occidental de la empresa hasta 2019 y se declaró culpable de cargos en los EE. UU. el año pasado. Confirmó que los pagos al agente nigeriano eran una “farsa” para disfrazar su verdadero propósito.
Glencore es la primera empresa en ser objeto de un proceso penal por parte de la Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido por pagar sobornos y se ha declarado culpable de cinco delitos de este tipo.
Glencore se ha declarado culpable de dos casos penales separados en los EE. UU. y acordó pagar alrededor de 1100 millones de dólares en multas penales y decomiso. Los fiscales de EE. UU. y el Reino Unido acordaron centrarse en diferentes períodos de tiempo del delito para evitar la doble incriminación.