El importante banco holandés ING se ha enredado nuevamente en una investigación criminal sobre violaciones de la ley contra el lavado de dinero en su propio país. Eso escribe el periódico de negocios Het Financieele Dagblad después de su propia investigación.
Se dice que Amsterdam Payvision, una subsidiaria al 100 por ciento de ING, descuidó deliberadamente los controles de lavado de dinero durante años. El supervisor De Nederlandsche Bank (DNB) advirtió a ING varias veces sobre las deficiencias, pero, para su frustración, vio muy pocas mejoras. Payvision fue identificado como sospechoso en un caso penal a principios de este año.
Funcionarios del Servicio de Inteligencia e Investigación Fiscal (FIOD) allanaron Payvision en mayo pasado y confiscaron miles de correos electrónicos, actas de reuniones y docenas de archivos de clientes, informaron fuentes relacionadas con la investigación criminal. El servicio holandés que detecta el fraude financiero y el fraude fiscal también incautó documentos en ING.
En caso de enjuiciamiento, es posible que ING tenga que prepararse nuevamente para un acuerdo costoso. La causa penal supone un serio revés para ING, después de que el banco ya hundiera la polvareda a finales de 2018 por fallar en los controles de blanqueo de capitales. El banco se vio obligado entonces a liquidar 775 millones de euros con el Ministerio Fiscal.
ING adquirió Payvision, activo en servicios de pago, en 2018. La adquisición de 350 millones de euros fue considerada la compra más cara del banco en ese momento. El sitio web de Payvision afirma que la compañía está cerrando sus actividades, una decisión que ING anunció el 28 de octubre de 2021. Se decidió eliminar gradualmente todas las actividades para el segundo trimestre de 2022, dice en la página web.
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