Uno de los nueve sospechosos en la investigación de lavado de dinero a gran escala es Hans V., de 68 años, propietario del sitio del antiguo parque de diversiones De Vluchtheuvel cerca de Norg.
Hans V. reconoce al periódico que el contrato de patrocinio entre su hijo y Jumbo se cerró tras la mediación del principal sospechoso Theo E. “Pero ese contrato de patrocinio es completamente correcto” y “nunca se pagó nada en efectivo”, dice.
V. y E. solían ser socios comerciales, informa el FD. En 2013, V. entregó su negocio de automóviles en Drenthe al principal sospechoso. Hans V. también era accionista de la empresa de arrendamiento de E. Total Trust, que quebró en 2018.
La investigación de la policía, FIOD, la Fiscalía Funcional y la Fiscalía del Norte de los Países Bajos se centra específicamente en varias construcciones de lavado de dinero en las que se han lavado dinero y bienes. Este lavado de dinero se realizó a través de transacciones de bienes raíces, comercio de automóviles, depósitos en efectivo sin explicación y contratos de patrocinio en el deporte de motocross. Además, existe una sospecha de fraude del IVA en el comercio de automóviles.
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