Los análisis de la Unidad de Información Financiera (Uif) de Bankitalia, el organismo contra el blanqueo de capitales encabezado por Claudio Clemente, también confirman una tendencia al alza del fenómeno con especial referencia al ámbito territorial. Los 128 Sos (denuncias por operaciones sospechosas) de las autoridades locales llegaron en 2021, aunque pequeños en comparación con los de los demás sujetos obligados -por Decreto Legislativo 231/2007-, tuvieron respuesta investigativa en el 36% de los casos, sacando a la luz informes opacos a nivel regional entre la política, el empresariado y los funcionarios encargados de los trámites administrativos para la emisión de autorizaciones y concesiones. Un problema generalizado en todo el territorio nacional pero aún más grave en el Sur, donde el índice de corrupción es mayor, como también registra la Anac. Entre las muchas actividades de investigación, en Italia, por lo tanto, sigue siendo la corrupción la que ocupa el mayor desperdicio de energía. Cifra aún más grave si tenemos en cuenta que, de nuevo en el quinquenio de referencia, el Gdf constató un fraude de 19.400 millones por responsabilidad administrativa por daño fiscal, impugnado contra 27.296 empleados públicos.
Fondos Estructurales e Incentivos
Durante el mismo período, el fraude en los fondos estructurales y los incentivos empresariales dio lugar a la determinación de un total de 1 300 millones de euros. A esta suma hay que sumar 235,2 millones, o el valor del fraude constatado en ayudas lanzadas a partir de 2020, como préstamos garantizados (por 213,1 millones) y ayudas Covid a fondo perdido (por 22 millones) desembolsadas sobre todo a la población de números de IVA.
Los casos descubiertos son diferentes. Está el empresario lombardo que utilizó 8.700 € de fondos bancarios respaldados por garantía para comprar un reloj Rolex y saldar deudas personales, pero también un grupo de Veneto y Lazio que se había embolsado 4,3 millones en préstamos anti-Covid y luego desapareció en parte de las cuentas corrientes. en Albania, Rumanía, Reino Unido, República Checa y Hungría.
Cheques para los frágiles
Desde el boleto de salud hasta la renta de ciudadanía, hasta el gasto en seguridad social y otras prestaciones sociales. Finalmente, estos son los sectores donde acecha el fraude, aunque en menor medida como valor global. El valor constatado de estas infracciones en el sector salud (incluido el billete) es igual a 361,5 millones, 211,3 millones en el ámbito de la seguridad social y 303 millones en prestaciones sociales.
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