Los sistemas informáticos de las autoridades fiscales no registran qué información han solicitado los empleados corruptos para los delincuentes. Esto se contrasta con fuentes bien informadas en los servicios gubernamentales relevantes. NRC.
La limitación técnica complica las investigaciones sobre corrupción dentro del servicio. Por ejemplo, a menudo no queda claro qué detalles de direcciones, números de registro de vehículos o información financiera han terminado en el entorno delictivo a través de los empleados del servicio.
Resulta técnicamente imposible para todos los que trabajan para las autoridades fiscales hacer un seguimiento de la información que están buscando. Esto se debe en parte a que el servicio funciona con unos 900 sistemas diferentes, que normalmente no están vinculados entre sí.
La situación genera crecientes preocupaciones en la investigación porque los empleados de la Administración Tributaria y Aduanera tienen acceso a una gran cantidad de datos que son de interés para los delincuentes.
lavado de dinero
El problema con los sistemas informáticos de las autoridades fiscales salió a la luz durante una investigación penal de un empleado de las autoridades fiscales de Amsterdam, que fue arrestado en julio de este año. Es sospechoso de incumplimiento de su deber de confidencialidad, corrupción y blanqueo de capitales. Durante la investigación de ese sospechoso, resultó que en cualquier caso a lo largo de 2021 no habrá disponibles los llamados datos de registro de las búsquedas realizadas por los empleados del servicio. La Administración Tributaria y Aduanera emplea a 25.000 personas, 10.000 de las cuales tienen acceso a datos de ciudadanos o empresas.
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Durante un registro en el domicilio del presunto funcionario fiscal en julio de este año, se encontraron 920.000 euros en efectivo. Luego, la Justicia trató de determinar si este dinero podría haberse ganado vendiendo información a los delincuentes. Debido a la ausencia de ‘datos de registro’, esto no se pudo determinar.
En una respuesta, la Administración Tributaria y Aduanera reconoce que es difícil rastrear todas las acciones de los empleados. Según el servicio, los problemas de integridad pueden ser “investigados adecuadamente”, porque la Administración Tributaria y Aduanera puede determinar a qué tipo de información ha tenido acceso un empleado sospechoso. La Administración Tributaria y Aduanera también está trabajando activamente para prevenir tanto el abuso como la corrupción. como sea posible.
El caso penal contra el funcionario fiscal será discutido por el tribunal en Ámsterdam el martes.
Certificados de registro
Hay preocupaciones dentro de la investigación sobre los problemas dentro de la Administración Tributaria y Aduanera. Este servicio se basa en una gran cantidad de información de todos los que pagan impuestos o reciben un recargo en los Países Bajos. Su base de datos también está vinculada a archivos de, por ejemplo, el Rijksdienst voor het Wegverkeer, donde los automóviles se registran por nombre. Para los delincuentes, el acceso a estos datos privados puede ser de gran valor para encontrar direcciones rivales o rastrear al propietario de un automóvil en particular.
En la investigación sobre el intento de brote por parte de Ridouan Taghi de la Institución Extra Segura en Vught, también surgió la sospecha de que hubo un contacto criminal con las autoridades fiscales. Aún no se sabe si se trata del empleado detenido de Hacienda. Según la policía, Taghi quería usar ese contacto para encontrar los detalles de la dirección de cuatro guardias de EBI que podrían haber sido amenazados o tomados como rehenes por ese intento de brote.
No se puede establecer si los detalles de la dirección de los empleados de EBI realmente se consultaron en 2021, porque el sistema de registro de las autoridades fiscales no realiza un seguimiento de esto.
Una mina de oro para los delincuentes pág. 10-13