En la investigación del caso de blanqueo de capitales en el que también es sospechoso el director ejecutivo de Jumbo, Frits van Eerd, se han incautado “grandes cantidades de dinero en efectivo”. Eso dice una portavoz del Ministerio Público (OM) tras informar de De Telegraaf.
Un vocero del Ministerio Público sólo quiere contra el periodico confirma que se han encontrado grandes sumas de dinero, pero no quiere decir si el dinero se encontró en Van Eerd.
redadas
Eso sucedió durante las redadas hace dos semanas en Drenthe, Groningen y, por lo tanto, también Brabant. También allanaron la casa del director general de Jumbo, Frits van Eerd, en Heeswijk-Dinther. Fue arrestado y sigue siendo sospechoso en el caso.
El blanqueo de capitales se realizaba, según el Ministerio Público, a través de transacciones inmobiliarias, compraventa de automóviles, depósitos en efectivo y contratos de patrocinio en el deporte del motocross.
También puede haber fraude del IVA en el comercio de automóviles. Un total de nueve sospechosos fueron arrestados. Se trata de siete habitantes de Drente y dos de Brabante, incluido Van Eerd. Todos son gratuitos, pero siguen siendo sospechosos.
Principal sospechoso y director ejecutivo de Jumbo
El principal sospechoso Theo Eggens de Gasteren en Drenthe es bien conocido en el mundo del motocross. Anteriormente dirigió un equipo de motocross patrocinado por Jumbo. Puso en contacto a los conductores que buscaban un prestamista con Frits van Eerd. El director general de Jumbo es un gran aficionado al automovilismo.
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