El director general de Jumbo, Frits van Eerd, vuelve a estar libre. Eso es lo que dice el Ministerio Público. La mujer de 57 años de Gasteren en Drenthe también está libre nuevamente. Ambos fueron detenidos en relación con una gran investigación de lavado de dinero. Siguen siendo sospechosos.
El principal sospechoso de 58 años del municipio de Aa y Hunze sigue bajo custodia. Es sospechoso de estar involucrado en varios esquemas de lavado de dinero en los que se lava dinero y bienes.
Los otros cinco sospechosos ya han sido puestos en libertad tras ser interrogados el viernes. También siguen siendo sospechosos en la investigación. Se trata de una mujer de 48 años de Gasteren, una mujer de 50 años de Assen, un hombre de 33 años de Assen, un hombre de 46 años de Assen y un hombre (68) de Rosmalen.
Para Frits van Eerd y la mujer de 57 años de Huéspedes, el viernes resultó que tenían que permanecer detenidos por un máximo de tres días más. Todavía estaban siendo interrogados por el FIOD y la policía, por lo que el fiscal prorrogó su detención por un máximo de tres días.
Incursión en Van Eerd
El martes pasado hubo redadas en varios lugares de Brabante y Drenthe. Entre otras cosas, la casa del director general de Jumbo fue allanada por el FIOD. Allí se incautaron cajas llenas de documentos. El Ministerio Público había ordenado los allanamientos. Un total de nueve personas fueron detenidas.
Las redadas fueron parte de una gran investigación de lavado de dinero. El lavado de dinero se realizó a través de transacciones de bienes raíces, comercio de automóviles, depósitos en efectivo sin explicación y acuerdos de patrocinio en el deporte de motocross. Además, existe una sospecha de fraude del IVA en el comercio de automóviles.
Respuesta de Jumvo.
The Jumbo previamente no quiso confirmar que el CEO está detenido en el contexto de la investigación de lavado de dinero. “Como parte de la investigación, también se están haciendo preguntas a Frits van Eerd”, fue todo lo que quiso decir la cadena de supermercados al respecto.
Eso se complementó el jueves por la noche con la declaración de que Van Eerd no está trabajando. “Durante su ausencia, el equipo directivo salvaguarda las operaciones comerciales diarias de Jumbo”. Además, la cadena de supermercados no puede responder de manera sustantiva.
Imágenes del allanamiento del martes pasado:
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