El CEO de Jumbo, Frits van Eerd, quien fue arrestado e interrogado el martes en relación con una importante investigación de lavado de dinero, permanecerá detenido por otros tres días. informa que Enjuiciamiento Viernes. Junto con una mujer de 57 años de Gasteren, Van Eerd todavía está siendo interrogado por el FIOD y la policía. Los otros cinco sospechosos han sido puestos en libertad, pero siguen bajo investigación.
El principal sospechoso, Theo E., de 58 años, de Gasteren en Drenthe, permanecerá bajo custodia durante otras dos semanas. Se sospecha que está involucrado en varios esquemas de lavado de dinero a través de transacciones de bienes raíces, comercio de automóviles, depósitos en efectivo sin explicación y contratos de patrocinio en el deporte de motocross. También es sospechoso de fraude en el comercio de automóviles.
La investigación del Ministerio Público tiene por objeto la defraudación del IVA en el comercio de automóviles y el blanqueo de grandes cantidades de dinero a través, entre otros, de contratos de patrocinio en el deporte del motocross y el comercio de automóviles. Van Eerd es un coleccionista de autos y amante de la Fórmula 1 y el automovilismo. El principal sospechoso Theo E. (58) es un conocido de Van Eerd del mundo cruzado.
Lea también: Y luego, como empresa familiar, su CEO de repente se queda atascado. ¿Que estas haciendo entonces?
About the Author
