En julio pasado, el Departamento de Justicia de los EE. UU. acusó a tres ex empleados de Coinbase de organizar el uso de información privilegiada en activos de criptomonedas, que estaban programados para cotizar en el intercambio. El trío del ex gerente de producto Ishan Wahi, su hermano Nikhil Wahi y su amigo Sameer Ramani fueron detenidos mientras las autoridades investigan el presunto fraude en el que participaron. Recientemente, el caso tomó una nueva dimensión con la admisión de culpabilidad de Nikhil. Este último admitió haber utilizado la información confidencial para permitir que el trío comprara tokens antes de cotizar en Coinbase y beneficiarse de ellos.
Nikhil Wahi sale de su silencio
Nikhil Wahi rompió el silencio al confesar su culpabilidad ante el tribunal mientras su hermano y amigo cercano, Sameer Ramani, seguía negando los cargos en su contra en el caso de tráfico de información privilegiada de Coinbase.
La UE confirma una multa antimonopolio de 4.000 millones de euros contra Google y Android
Según la declaración del fiscal federal Damian Williams, el joven de 26 años admitió ante el tribunal que intercambió activos de criptomonedas basándose en información confidencial de Coinbase a la que no tenía derecho a acceder. En este caso, estos datos incluían anuncios de listados y, más específicamente, listas de criptoactivos que la plataforma registraría en el intercambio en una fecha posterior. Por lo tanto, el grupo de delincuentes habría aprovechado este avance para realizar transacciones antes que nadie con el fin de obtener una ganancia estimada en 1,1 millones de dólares.
En su declaración, Nikhil Wahi admitió haber actuado mal, pero también afirmó que Ishan Wahi (ex gerente de producto de Coinbase) le dio ” tubería “. Esta revelación, por tanto, corre el riesgo de complicar la situación de los otros dos acusados que persisten en declararse no culpables.
Confesiones que corroboran con la investigación de los investigadores
La confesión de Nikhil Wahi y su versión de los hechos afirmando que la recopilación de información de cotización desde junio de 2021 hasta abril de 2022 correspondería a los resultados de las investigaciones de las autoridades. Según un informe de investigadores estadounidenses, hay un patrón desbocado evidente antes del anuncio de cotización a partir de las -250 horas. El aumento continúa hasta el evento de anuncio de cotización, donde vemos que los precios saltan debido a la nueva información que ingresa al mercado y los comerciantes reaccionan a las noticias. El patrón de aumento que observamos es consistente con los aumentos en los casos procesados de uso de información privilegiada en los mercados de valores. “.
Por ahora, Nikhil está a la espera de su juicio final programado para el 13 de diciembre de 2022 para conocer su sentencia. En teoría, el acusado se enfrenta a una pena de prisión de hasta 20 años según la ley penal estadounidense. Sin embargo, esta sanción podría ser reducida por la jueza del caso, Loretta Preska.
Desde principios de este año, Coinbase se ha enfrentado a muchas dificultades financieras y de marketing. Tras la acusación de sus antiguos empleados Ishan, su reputación entre los inversores se ha deteriorado de forma crónica. El colapso de las criptomonedas de mayo también provocó su fuerte caída en la clasificación de los intercambios de criptomonedas.
About the Author
