Estados Unidos y la UE están aumentando la presión sobre Turquía para que tome medidas enérgicas contra la evasión de sanciones rusas en medio de preocupaciones de que el sector bancario del país es una posible puerta trasera para las finanzas ilícitas.
Estados Unidos se está enfocando en los bancos turcos que se han integrado en Mir, el sistema de pagos doméstico de Rusia, dijeron al FT dos funcionarios occidentales involucrados en los planes, mientras Bruselas prepara una delegación para expresar sus preocupaciones directamente a los funcionarios turcos.
La presión sobre Turquía se produce cuando las capitales occidentales giran hacia una implementación más estricta de las sanciones existentes en lugar de la imposición de nuevas medidas. Ese cambio reconoce que las sanciones económicas impuestas después de la invasión de Ucrania por Vladimir Putin en febrero no dañaron la economía de Rusia tanto como esperaban. Pero sostienen que cerrar las lagunas en las medidas actuales exprimirá lentamente las líneas de vida financieras del Kremlin.
“Van a vernos centrados en la evasión del sector financiero”, dijo el primer funcionario occidental. «Enviaremos un mensaje muy claro de que, por ejemplo, las instituciones financieras de terceros países no deberían interconectarse con la red de pago Mir porque, ya sabes, eso conlleva algunos riesgos de evasión de sanciones».
“Necesitamos cerrar las lagunas”, según el segundo funcionario, involucrado en las conversaciones de este mes entre la UE y EE. UU. sobre la aplicación de sanciones, citando a Turquía como el objetivo principal.
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, cuyo país es miembro de la OTAN desde 1952, ha seguido lo que él llama un enfoque «equilibrado» del conflicto de Ucrania. Su negativa a firmar sanciones contra Rusia y una reciente promesa de profundizar la cooperación económica con Moscú han alarmado a sus aliados occidentales. Erdoğan, que se reunirá con Putin el viernes, dijo el mes pasado que hay un “progreso serio” en la expansión de Mir en Turquía.
Cinco de los bancos más grandes de Turquía, Vakıfbank, Ziraat Bank, İş Bank, DenizBank y Halkbank, son miembros del sistema de pago Mir, que fue desarrollado por el banco central de Rusia como una alternativa nacional a Visa y Mastercard.
Dos de ellos, el prestamista privado de propiedad de los Emiratos Árabes Unidos DenizBank y el Halkbank controlado por el estado, conocido por su supuesto papel en un plan para evadir las sanciones de EE. UU. a Irán que data de 2010, se inscribieron en Mir después de que Putin lanzó su invasión a gran escala en febrero. .
İş Bank dijo que su política requería «el estricto cumplimiento de todas las sanciones estadounidenses aplicables», y agregó: «Supervisamos de cerca las sanciones y tomamos las medidas necesarias para realizar transacciones con la tarjeta MIR de conformidad con esta política».
DenizBank dijo: “No ejecutamos transacciones con bancos sancionados. Cumplimos plenamente con las sanciones internacionales contra Rusia”. Halkbank, Vakıfbank y Ziraat Bank no respondieron a las solicitudes de comentarios.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía dijo que si bien Ankara tenía una política de larga data de implementar solo sanciones respaldadas por la ONU, “también hemos sido igualmente firmes en nuestra política de no permitir que Türkiye se convierta en un canal para evadir sanciones”.
Como parte de los esfuerzos para fortalecer la aplicación, Mairead McGuinness, comisionada de servicios financieros de la UE, tiene como objetivo visitar Turquía el próximo mes, según personas familiarizadas con los planes. Un alto funcionario de la UE dijo: «El comisionado McGuinness visitó recientemente varios países para discutir temas relacionados con los servicios financieros y la implementación de sanciones en particular, dada la agresión de Rusia contra Ucrania».
Wally Adeyemo, subsecretario del Tesoro de EE. UU., escribió a las empresas turcas el mes pasado advirtiéndoles sobre «los intentos de Rusia de usar su país para evadir sanciones» y los riesgos de «realizar transacciones con entidades sancionadas con sede en Rusia».
Implementadas en oleadas de medidas en las primeras semanas después de la invasión de Rusia, las sanciones occidentales han buscado aislar a los bancos, las empresas de energía y defensa más grandes de Rusia y a cientos de altos funcionarios y empresarios más ricos del mercado global.
Como parte de la represión más amplia contra la evasión de sanciones, los esfuerzos occidentales se dirigirán a las personas que manejan los pagos en nombre de los rusos, así como a las empresas que han ayudado a establecer redes de pago paralelas para Moscú, según uno de los funcionarios.
La UE y EE. UU. también apuntarán a entidades que ayuden a Moscú a procesar los ingresos de exportación rusos o que faciliten las importaciones de productos industriales o de defensa prohibidos por las sanciones occidentales, dijeron los tres funcionarios.
Otras medidas en discusión incluyen apuntar a más personas involucradas en las industrias de software, comercio electrónico y seguridad cibernética de Rusia, dijeron dos funcionarios.
Además de Turquía, la represión de las posibles puertas traseras para la evasión de sanciones se dirige a países del Cáucaso, Asia Central y el Golfo, dijeron las autoridades. “Rusia probará todas las puertas. Y todos los países deben tener en cuenta que rastrearemos eso y hablaremos con ellos”, dijo James O’Brien, coordinador de sanciones del Departamento de Estado de EE. UU.