Ozon Bank fue objeto de sanciones estadounidenses. Quizás por error

Ozone Bank cayó bajo las sanciones de EE. UU. como una estructura asociada con Sovcombank. Pero este último vendió esta “hija” a Ozon en la primavera de 2021. Incluso si la imposición de sanciones fue un error, llevaría meses o años demostrarlo.

Ozon Bank se menciona entre las organizaciones cuya propiedad está sujeta a sanciones, se desprende de mensajes El Tesoro de los Estados Unidos. El banco fue nombrado como una estructura afiliada a Sovcombank, que también se incluyó en la lista de sanciones. El informe dice que Sovcombank es la novena institución financiera más grande de Rusia. Además de él, la lista incluye Otkritie Bank, Novikombank, Sberbank y VTB.

Sin embargo, Sovcombank no es actualmente el propietario de Ozone Bank. Inicialmente, Ozone Bank se llamaba Oney Bank. Se estableció en 2013 para brindar servicios bancarios a los clientes de las cadenas minoristas Auchan, Leroy Merlin y Decathlon. En diciembre de 2020, Auchan decidió abandonar su propio banco y volver al modelo de cooperación con grandes instituciones financieras y, a fines de ese mismo año, el banco compró Sovcombank. El monto del acuerdo no fue revelado.

En abril de 2021, Ozon acordó comprar el 100% de Oney Bank. El minorista en línea esperaba que el acuerdo le diera “flexibilidad adicional en el lanzamiento de servicios financieros” para clientes y comerciantes en los mercados, lo que le permitiría brindar servicios de pago más rápidos con tarifas más bajas. Sobre cerrar el trato fue anunciado Al final de Mayo. Su importe ascendió a 615 millones de rublos. Según la divulgación de Ozon Bank, a partir del 25 de enero, su propietario era Internet Logistics LLC, propiedad de Ozon Holdings PLC. Los propietarios de Ozon Holdings, a su vez, son varias estructuras de AFK “Sistema” Vladimir Yevtushenkov (en la cantidad de 32,4%), fondos administrados por Baring Vostok (31,82%), más de 10 individuos (1,28%), otros 34 . 5% negociado en el NASDAQ.

Una fuente del mercado bancario indicó que la parte estadounidense aún podría considerar a Ozone Bank como parte de Sovcombank, debido a que aparece en los informes de periodos anteriores, aunque las partes informaron la culminación de la transacción.