Xiao Jianhua, un financista conectado con familias políticas en Beijing, fue sentenciado a 13 años de prisión por delitos financieros con su empresa Tomorrow Group y recibió una multa de $ 8 mil millones, mientras el presidente Xi Jinping intensifica su campaña contra la corrupción.
La sentencia de Xiao se produce más de cinco años después de que agentes de seguridad chinos lo secuestraran de un hotel de Hong Kong en un caso que conmocionó a la comunidad empresarial de China.
La sentencia completa la caída del reservado ciudadano canadiense de 50 años cuya vida operística se convirtió en una de las sagas de corrupción de más alto perfil de China cuando Beijing tomó medidas enérgicas contra las juergas de adquisiciones alimentadas por deudas por parte de un grupo de conglomerados chinos expansivos.
Es uno de varios magnates chinos atrapados en la creciente cruzada anticorrupción de Xi. Ye Jianming, el exjefe del conglomerado respaldado por el estado CEFC no ha sido visto desde que fue detenido a principios de 2018, y Chen Feng, el expresidente del conglomerado de viajes para financiar HNA Group, fue arrestado por presuntos delitos el año pasado.
El fallo, publicado en la cuenta oficial de Weibo del Tribunal Popular Intermedio No. 1 de Shanghái el viernes, dice que Xiao es culpable de recaudación ilegal de depósitos públicos, uso indebido de fondos fiduciarios y sobornos a empresas estatales.
“Los delitos han alterado gravemente el orden de la gestión financiera, puesto en peligro la seguridad financiera del país y violado la integridad de los funcionarios del Estado, y deben ser severamente castigados de conformidad con la ley”, dijo el tribunal.
Tomorrow Group, el conglomerado de inversión chino colapsado controlado por Xiao, recibirá una multa de 55.030 millones de yuanes (8.100 millones de dólares), mientras que el propio Xiao será multado con 6,5 millones de yuanes y se confiscarán todas sus ganancias ilegales, según el tribunal.
La sentencia confirmó que el juicio tuvo lugar en Shanghai el 4 de julio. Xiao, un ciudadano canadiense nacido en China con conexiones con los niveles más altos de la élite política en Beijing, no ha aparecido en público después de haber sido secuestrado en Hong Kong.
A los diplomáticos canadienses no se les concedió acceso al juicio, dijo la embajada. Xiao no pudo ser contactado para hacer comentarios.
Lo sacaron del hotel Four Seasons en un sorprendente arresto que sirvió como advertencia para la élite empresarial china, muchos de los cuales, incluidos los titanes de la tecnología como el fundador de Alibaba, Jack Ma, tienen casas en Hong Kong.
El tribunal dijo en su sentencia que Xiao y su Tomorrow Group recaudaron ilegalmente fondos de las ventas de productos de gestión de patrimonio por un total de 311.600 millones de yuanes entre 2010 y 2017.
Xiao y el grupo también transfirieron fondos por valor de 148.600 millones de yuanes de los fideicomisarios para su propio uso durante ese período, según el fallo. Tomorrow Group y Xiao también transfirieron ilegalmente fondos de seguros por valor de Rmb190.9bn para uso del grupo entre 2013 y 2017.
El tribunal dijo que para evadir la supervisión financiera, Xiao sobornó a varios funcionarios estatales con acciones, bienes raíces y efectivo por un total de más de Rmb680mn. El tribunal dijo que los casos de los funcionarios del gobierno se manejarán en juicios separados.
El Financial Times informó en 2018 que, desde su arresto, Xiao ha estado en Shanghái la mayor parte del tiempo ayudando a los funcionarios.
El tribunal agregó que Xiao obtuvo cierta indulgencia después de que se entregó, admitió su culpabilidad y aceptó el castigo. También cooperó en la recuperación de ganancias ilícitas y la restauración de pérdidas.