El canciller alemán Scholz niega su papel en el colosal escándalo bancario en Hamburgo

El banco está en el centro de una investigación de años sobre un fraude masivo de orientación internacional en el que los bancos, los mejores abogados y los comerciantes de acciones evadieron sistemáticamente el impuesto sobre los dividendos y reclamaron el impuesto sobre los dividendos “pagado en exceso” que a menudo nunca se pagaba. Se considera el mayor escándalo fiscal de la historia de la República Federal, pero los trucos no solo se utilizaron en Hamburgo.

Con el truco de los dividendos, conocido en Alemania como el asunto “cum-ex”, los países europeos cambiaron la presión con acciones y dividendos para aprovechar las diversas legislaciones. Según los investigadores, los esfuerzos se realizaron principalmente para recuperar el impuesto a los dividendos que nunca se había pagado aquí o allá. Esto se hizo mediante la venta de acciones alrededor de la fecha en que se declaró el dividendo. Tanto el vendedor como el comprador reclamaron el impuesto sobre los dividendos en su país, que en realidad se pagó una sola vez.

Las autoridades fiscales alemanas habrían perdido al menos casi 32.000 millones de euros desde principios de este siglo, por no hablar de las pérdidas sufridas por otros países europeos, en particular Francia, Italia, Dinamarca y Bélgica. En total, esto ascendería a más de 55.000 millones de euros durante el período 2001-2011.

El caso ha salido a la luz en Alemania por un denunciante y está agitando las cosas. El municipio de Hamburgo, donde Scholz era alcalde en ese momento, también está desacreditado. El banco Warburg hizo estas cosas entre 2007 y 2011, según los medios alemanes. Las autoridades fiscales rastrearon la manipulación en Warburg y en 2016 exigieron 47 millones de euros solo en un año fiscal, a partir de 2016. Pero la demanda se retiró rápidamente por razones misteriosas, según los medios alemanes. Unas horas más tarde, un alto funcionario de finanzas del estado y municipio de Hamburgo, que primero había insistido en la recuperación, envió mensajes a un confidente en el departamento de finanzas de Hamburgo diciendo que “el plan diabólico había tenido éxito” y que el caso probablemente sería cerrado. .