El banco central holandés (DNB) anunció el 18 de julio de 2022 que había impuesto una multa de aproximadamente 3,4 millones de euros a Binance, una plataforma de intercambio de criptomonedas presente en todo el mundo. La firma está acusada de haber violado la regulación sobre el registro de sus actividades en los Países Bajos.
Multa de 3 millones de euros a Binance por no registrar sus actividades
Dentro su comunicado de prensala DNB afirmó que “ el 25 de abril de 2022, el banco central holandés impuso una multa administrativa de 3.325.000 euros a Binance Holdings Ltd “. Ella aclaró que “ la multa se impuso porque Binance ofreció servicios criptográficos en los Países Bajos sin el registro legalmente requerido con DNB. Una práctica considerada prohibida por la institución bancaria holandesa.
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Cualquier empresa que desee ofrecer servicios en los Países Bajos relacionados con las criptomonedas está obligada a registrarse en el DNB. Este registro tiene por objeto la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Para el DNB, sin esta obligación de registrarse, ” es menos fácil controlar el riesgo de flujos financieros criminales “. Ella considera que ” Las violaciones de Binance son muy graves “.
En junio de 2022, Reuters había publicado una investigación donde aportaba ciertos elementos que podrían probar que Binance habría sido lugar de numerosos lavados de dinero entre 2017 y 2021. Aún según Reutersse dice que el mayor intercambio de criptomonedas por volumen de operaciones ha eludido las sanciones de EE. UU. a Irán al permitir que los iraníes usen sus servicios.
Binance se ha registrado en el banco central holandés y está apelando la sanción
El incumplimiento tuvo lugar durante un período que se extiende desde el 21 de mayo de 2020 hasta al menos el 1 de diciembre de 2021. Al decidir el monto de la multa, es decir, más de 3 millones de euros, el banco central holandés tuvo en cuenta “ la gran base de clientes en los Países Bajos de Binance “. El límite máximo de las multas oscila entre 2 y 4 millones de euros, en función de la gravedad y el grado de culpabilidad del incumplimiento según el DNB.
Inicialmente, se esperaba que la multa de DNB fuera más pronunciada, pero se redujo en un 5% ya que Binance solicitó días de registro después de enterarse de la multa. Según se informa, la empresa fue relativamente transparente acerca de sus operaciones durante todo el proceso. Sin embargo, Binance presentó una apelación contra esta sanción.
Un portavoz de la plataforma de comercio de criptomonedas comentó sobre esto: La decisión de hoy marca un giro largamente esperado en nuestra colaboración continua con el Banco Central holandés. Aunque no compartimos la misma opinión sobre todos los aspectos de la decisión, respetamos profundamente la autoridad y el profesionalismo de los reguladores holandeses para aplicar las normas como lo desean. “.