Hombre con ‘estilo de vida muy lujoso’ desfalcó millones del empleador: ‘Rara vez nos encontramos con esto’

El martes se registraron una casa en Elburg, una casa de vacaciones en Nunspeet y una casa de vacaciones en Vierhouten. Se incautaron la administración, los soportes de datos y una colección de vinos. “Fue una colección con un vino especial”, dice Wietske Visser, responsable de prensa de FIOD.

Una investigación interna realizada por el empleador del hombre muestra que el sospechoso ha malversado dinero sistemáticamente durante años en su puesto como jefe de departamentos financieros en los Países Bajos y Bélgica, incluso transfiriendo dinero de cuentas de la empresa a otras cuentas. No está claro qué tipo de empresa es esta.

Presuntamente, el dinero se destinó a hacer pagos adicionales de su hipoteca. Y manteniendo un estilo de vida muy lujoso. La patronal ha estimado el importe total de los fondos malversados ​​en 2,8 millones de euros, informa el FIOD. “Es mucho dinero, no nos encontramos con algo así todos los días”, dice Visser.

Las autoridades fiscales establecieron que el sospechoso había recibido más dinero de su empleador del que había declarado en sus declaraciones de impuestos. Sobre esto se ha calculado una desventaja fiscal de otros 750.000 euros. Esa cantidad puede verse como una especie de impuesto adicional.

El FIOD ha iniciado una investigación penal a cargo del Ministerio Público Funcional. Eso es parte del Ministerio Público. Sus actividades incluyen la lucha contra el fraude complejo.

El hombre fue trasladado a la comisaría de Zwolle para ser interrogado el martes. Todavía está encarcelado un día después. El FIOD informa que el arresto se realizó en Elburg, pero ese no es el lugar de residencia del hombre. El portavoz no puede decir dónde vive.