Nadie podría acusar al Departamento de Justicia de los Estados Unidos de jugar con los pulgares.
Solo en los últimos tres días, el Departamento de Justicia anunció cargos penales contra no menos de seis acusados en cuatro casos separados por su presunta participación en fraudes relacionados con criptomonedas. También fue acusado un hombre en Nevada cuyo Estafa de metaverso de $ 45 millones se alega que ha cobrado la asombrosa cifra de 10.000 víctimas.
Si son condenados por todos los cargos, los siete acusados podrían pasar un total combinado de 310 años en prisión. Quién sabe, tal vez todos estemos usando bitcoin para pagar cosas para cuando salgan.
Aquí hay un resumen de los cargos del Departamento de Justicia:
Muy por delante en términos de posibles años tras las rejas está David Saffron de Las Vegas, cuya plataforma de criptoinversión Circle Society puede tener una forma más piramidal. Saffron prometió a los inversores rendimientos de hasta el 600 por ciento y dirigió reuniones de inversores «en casas de lujo en Hollywood Hills y en otros lugares», mientras viajaba con un «equipo de guardias de seguridad armados para crear la falsa apariencia de riqueza y éxito». Saffron utilizó los 12 millones de dólares que recaudó exclusivamente «para su beneficio personal», dice el agente especial a cargo del caso. Enfrenta hasta 115 años de prisión.
El siguiente es Michael Alan Stollery, director ejecutivo de la plataforma de inversión Titanium Blockchain Infrastructure Services, cuya oferta inicial de monedas recaudó 21 millones de dólares. El Departamento de Justicia dice que, para atraer a los inversionistas, Stollery «falsificó los libros blancos de TBIS, plantó testimonios falsos en el sitio web de TBIS y fabricó supuestas relaciones comerciales» con la Junta de la Reserva Federal de EE. UU. y compañías como Apple, Pfizer y Disney.
EmpiresX puede no ser lo que parecía. La plataforma de criptoinversión dirigida por Emerson Pires, Flavio Goncalves y Joshua David Nicholas era, lo adivinaste, un presunto esquema Ponzi. Se alega que el trío se las arregló con $ 100 millones en efectivo de los inversores, y también podría haberse salido con la suya si no hubiera habido rastros en toda la molesta cadena de bloques.
El ciudadano vietnamita Le Anh Tuan podría caer en la cárcel durante 40 años por su supuesta participación en el tirón de alfombras Baller Ape NFT, que se dice que costó a los inversores alrededor de $ 2,6 millones. El DOJ acusa a Tuan y sus colaboradores de lavar fondos a través del llamado «salto de cadena», un proceso mediante el cual una moneda se convierte en otra, y las ganancias se transfieren a múltiples cadenas de bloques utilizando servicios de intercambio para ocultar el rastro.
Por último, pero no menos importante, está Neil Chandran, residente de Las Vegas, acusado de engañar a 10 000 inversores haciéndoles creer que su metaverso estaba a punto de triunfar:
La acusación formal del DOJ alega que “Chandran hizo que otras personas hicieran varias representaciones materialmente falsas y engañosas a los inversionistas, incluyendo que (a) los inversionistas en las compañías de Chandran pronto recibirían ganancias extremadamente altas cuando una o más de esas compañías fueran compradas por un grupo de ricos compradores, (b) los fondos de los inversionistas se utilizarían para los gastos normales para mantener las empresas en funcionamiento hasta que fueran compradas, y (c) figuras comerciales destacadas, incluidos dos multimillonarios, estaban involucradas en la compra.
“De hecho, según la acusación, no existía tal grupo de compradores que estuviera a punto de comprar las empresas por las devoluciones reclamadas. Se alega que una parte sustancial de los fondos se malversó para otras empresas comerciales y el beneficio personal de Chandran y otros, incluida la compra de automóviles de lujo y bienes raíces; y no hubo multimillonarios prominentes involucrados en la compra de las empresas de Chandran”.
¡Solo otra semana en cryptoland!