Credit Suisse se ha convertido en el primer banco nacional en ser declarado culpable de un delito corporativo por las autoridades suizas después de que un tribunal determinara que el prestamista no detuvo el lavado de dinero de las drogas búlgaro.
El veredicto fue emitido en la ciudad de Bellinzona, en el sur de Suiza, por el tribunal penal más alto del país el lunes. Los jueces impusieron una multa de 2 millones de francos suizos al banco y le ordenaron pagar 18,6 millones de euros en compensación al gobierno suizo.
Una ex estrella búlgara del tenis, Elena Pampoulova-Bergomi, ex gerente de relaciones en el banco, también fue declarada culpable de delitos de lavado de dinero.
El caso se centró en el papel de Credit Suisse en la aceptación de millones de euros en depósitos de un grupo de clientes búlgaros entre 2004 y 2008. Los jueces dictaminaron que el banco ignoró señales de alerta obvias, incluidas enormes sumas de dinero en efectivo en maletas y dos asesinatos, que insinuaban sobre el posible origen delictivo de los fondos.
“El tribunal encontró deficiencias dentro del banco durante el período en cuestión tanto con respecto a la gestión de las relaciones de los clientes con la organización criminal, como con respecto al control de la implementación de las normas contra el lavado de dinero por parte de la gerencia, el servicio legal y el departamento de cumplimiento”, dijo el Tribunal Penal Federal en un comunicado.
El caso es la primera vez que un banco de propiedad y domiciliado en Suiza ha sido sometido a un proceso penal.
Los fiscales detallaron en su caso cómo Pampoulova-Bergomi había entablado y mantenido una relación, gracias a su renombre deportivo, con la exluchadora profesional búlgara Evelin Banev, quien estaba al frente de una importante operación europea de contrabando de cocaína.
Pampoulova-Bergomi recogía regularmente maletas con dinero en efectivo por valor de más de 500.000 euros de personas del círculo de Banev, incluido un cliente que fue asesinado a tiros frente a un restaurante en Sofía en 2005.
Durante el juicio a principios de este año, Pampoulova-Bergomi afirmó que durante años el banco casi no prestó atención al cumplimiento en su carrera para ganar clientes ricos de Europa del Este.
Banev fue condenado por tráfico de drogas en Italia en 2017 y lavado de dinero en Bulgaria en 2018. No fue acusado en el caso suizo. Después de desaparecer, fue arrestado el año pasado en Ucrania y se enfrenta a la extradición a Rumania y Bulgaria para enfrentar nuevos cargos penales.
En diciembre, el ahora desaparecido banco Falcon, propiedad de Abu Dabi, que tenía operaciones en Suiza, se convirtió en el primer banco en ser declarado culpable bajo el código penal suizo de delitos de lavado de dinero.
Los fiscales suizos buscaban 42 millones de francos suizos (40 millones de euros) en multas del banco.
En un comunicado, Credit Suisse dijo que apelaría el fallo del tribunal. Agrega que está “probando continuamente su marco contra el lavado de dinero y lo ha ido fortaleciendo con el tiempo, de acuerdo con los estándares regulatorios en evolución”.
El abogado de Pampoulova-Bergomi dijo que apelaría la decisión “infundada e injusta”.
‘Esta sentencia atribuye la responsabilidad del blanqueo de capitales a personas sin ninguna formación o experiencia serias’, dijo Grégoire Mangeat.