El crimen organizado utiliza ampliamente los parques de vacaciones como tapadera para lavar dinero. que escribe El Telégrafo el lunes sobre la base de un informe confidencial del Centro Regional de Información y Experiencia (RIEC) del Este de los Países Bajos. El centro realiza investigaciones para el gobierno sobre el crimen organizado subversivo.
Las autoridades locales apenas hacen nada para combatir esta forma de lavado de dinero debido a la falta de conocimiento y capacidad. También se fijan principalmente en las ventajas que tienen los parques para el turismo.
Los delincuentes compran casas de vacaciones o incluso parques de vacaciones completos. A continuación, blanquean su dinero mediante reformas, parcelaciones y alquiler o venta de viviendas de vacaciones. Esto se hace fuera de la vista del gobierno, porque la compraventa de chalets no se registra en el Registro de la Propiedad. Las transacciones también suelen ser en efectivo, lo que dificulta el seguimiento del dinero.
Los investigadores le dicen al periódico que el lavado de dinero en los parques de vacaciones ha estado ocurriendo durante tanto tiempo que ya casi no se puede probar. El informe de la RIEC reconoce este problema.
Posiblemente decenas de millones de euros blanqueados
Al alcalde Ahmed Marcouch de Arnhem y presidente de la RIEC le preocupa lo fácil que es lavar dinero a través de los parques de vacaciones. Pueden ser decenas de millones de euros.
Según él, el problema no solo se presenta en su región, sino en toda Holanda. Por lo tanto, aboga por un enfoque nacional. Por ejemplo, los permisos deben denegarse preventivamente con más frecuencia y deben realizarse más inspecciones. Los municipios tampoco deberían centrarse más en los beneficios del turismo. “Como resultado, a veces no son lo suficientemente críticos, pero el lavado de dinero también es difícil de ver y demostrar. Entonces, incluso si lo ves, no siempre puedes hacer algo al respecto”, dice Marcouch.