Sigue el dinero, dijo Giovanni Falcone. Hoy ese principio se ha convertido en un método. Es la brújula de la Dirección de Investigación de Anti -MAFIA, dirigida por el general Michele Carbone, quien por primera vez se condensa en un solo informe durante todo 2024 la ofensiva contra la infiltración de las MAFIA, en particular en el sector de contratos financieros y públicos. Un cambio de curso en comparación con el pasado reciente, cuando el expediente anti -Mafia se presentó en medio año y siempre con un fuerte retraso. El objetivo de esta aceleración es claro: dar una visión general de los fenómenos en beneficio de la política, el poder judicial, las prefecturas y otras partes interesadas institucionales. Un informe tanto como sea posible “cierre” las actividades de investigación que han permitido en el último año interceptar los flujos, exponer las “cajas chinas” de la compañía y reconstruir las redes económicas utilizadas por las MAFIA para limpiar miles de millones de euros. Porque hoy las organizaciones criminales no disparan, invierten. Lo hacen con arquitecturas financieras sofisticadas, entre fideicomisarios, cuentas en alta mar y triangolaciones digitales, utilizando fondos de inversión.
El Director de Dia Carbone ha especificado que con respecto a los contratos para el puente sobre el estrecho “Tenemos los antecedentes para la prevención”.
SOS en figuras: un río de dinero a seguir
Los números dicen mejor que cualquier eslogan la grandeza del desafío: más de 150 mil informes de operaciones sospechosas (SOS) analizadas en 2024 por el DIA, en relación con 1.6 millones de sujetos físicos y legales. Pero hay más: se han clasificado 50 mil SO como potencialmente vinculados a contextos del crimen organizado y transmitido a la dirección nacional anti -mafia y anti -terrorismo (ADNA). Detrás de estos informes, hay un flujo económico impresionante: 1.3 millones de operaciones sospechosas, por un valor de 49.2 mil millones de euros. Casi tanto como una ley presupuestaria.
El frente digital: acuerdos, cifrado y cooperación
Para contrarrestar el fenómeno, el DIA ha hecho un nuevo “acuerdo técnico” en 2024 con ADNA, Guardia di Finanza y la Unidad de Información Financiera (UIF), implementando el memorando de comprensión firmado en 2023 la ventaja? Un sistema más rápido, interoperable y seguro, capaz de conectar los puntos entre las diferentes entidades que luchan contra el reciclaje en tiempo real. En la práctica, una red neuronal anti -Mafia que acelera el intercambio de datos cruciales y le permite actuar antes de que el dinero sucio ingrese a los circuitos legales.
Contratos públicos: la acción preventiva
El frente de las órdenes públicas, con los ricos desembolsos provistos por el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, sigue siendo una emergencia.
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