Forex en este artículo
• El fundador de BitConnect enfrenta cargos de fraude
• Se dice que Kumbhani y sus cómplices robaron alrededor de 2.400 millones de dólares
• Si es declarado culpable, el hombre de 36 años enfrenta hasta 70 años de prisión
El fundador de BitConnect enfrenta cargos
Un tribunal federal de San Diego acusó al fundador de BitConnect, Satish Kumbhani, el 25 de febrero de 2022. Según el informe del Departamento de Justicia de EE. UU., se dice que el acusado operó un esquema Ponzi global con su criptointercambio supuestamente fraudulento BitConnect. Se dice que el hombre de 36 años engañó a los inversores con un “programa de préstamos”. “Como parte de este esquema, Kumbhani y sus co-conspiradores promocionaron la supuesta tecnología patentada de BitConnect conocida como ‘bot comercial de BitConnect’ y ‘software de volatilidad’ por su capacidad de generar ganancias sustanciales y retornos garantizados mediante el uso del dinero de los inversores para negociar el volatilidad de los intercambios de criptomonedas”, dijo el Departamento de Justicia. Sin embargo, se dice que detrás de él se escondió un esquema piramidal, con el cual Kumbhani y sus cómplices robaron alrededor de 2.400 millones de dólares estadounidenses a los inversores.
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Se dice que BitConnect Coin se infló artificialmente
Después de solo un año, el acusado volvió a poner fin al programa de préstamos. Luego, Kumbhani supuestamente instruyó a sus cómplices para que inflaran artificialmente el precio de la moneda digital de BitConnect, BitConnect Coin (BCC), para crear una falsa impresión de interés legítimo en la moneda. Según los informes, también ocultaron lo que sucedió con los fondos recibidos de los inversores “al mezclar, hacer circular e intercambiar los fondos a través del grupo BitConnect de billeteras de criptomonedas y varios intercambios de criptomonedas con base internacional”. Además, se dice que el fundador de BitConnect evadió las regulaciones aplicables de la industria financiera de los EE. UU. para evitar los exámenes oficiales. En consecuencia, BitConnect nunca se registró con FinCEN, como lo requiere la Ley de Secreto Bancario.
Kumbhani podría enfrentar hasta 70 años de prisión
En general, Kumbhani fue acusado de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, conspiración para cometer manipulación de precios de productos básicos, operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia y conspiración para cometer lavado de dinero internacional. Si es declarado culpable de todos los cargos, el fundador de BitConnect enfrenta hasta 70 años de prisión. Kumbhani se encuentra actualmente prófugo, pero un juez de distrito federal determinará la sentencia, teniendo en cuenta las pautas de sentencia de EE. UU. y otros factores legales.
“Los delitos, en particular los delitos relacionados con las monedas digitales, continúan cruzando las fronteras internacionales. El departamento se esfuerza por proteger a las víctimas, mantener la integridad del mercado y fortalecer sus alianzas globales para responsabilizar a los delincuentes involucrados en el fraude de criptomonedas. Agradecemos a nuestros socios en todo el mundo. por sus continuos esfuerzos”, dijo el Fiscal General Adjunto Kenneth A. Polite Jr. de la División Criminal del Departamento de Justicia.
E. Schmal / Editor finanzen.net
Fuentes de imagen: ER_09 / Shutterstock.com, Phongphan / Shutterstock.com
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