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Alex Mashinsky, fundador de la Network Celsius Celsius de criptográfico colapsado, fue sentenciado a 12 años de prisión después de admitir su papel en un esquema para defraudar a los clientes y manipular un token utilizando fondos de clientes.
Mashinsky se declaró culpable de fraude de valores y fraude de productos básicos en diciembre. Los fiscales federales en Nueva York dijeron que atrajo a los clientes promesas de altos rendimientos de los depósitos digitales, mientras los engañó sobre las operaciones de Celsius y utilizando sus depósitos para aumentar el precio de su propio token criptográfico, CEL.
En su apogeo, Celsius tenía $ 25 mil millones en activos del cliente. Pero el banco fue golpeado por la volatilidad en los mercados criptográficos en 2022, y cientos de miles de clientes no pudieron recuperar sus fondos después de detener los retiros.
El juez de distrito John Koeltl, del Distrito Sur de Nueva York, sentenció a Mashinsky, de 59 años, el jueves. Mashinsky acordó previamente perder más de $ 48 millones, representando sus ingresos personales de la venta de tokens CEL antes de que se estrellen. Sus cuentas bancarias fueron congeladas por las autoridades estadounidenses después de su acusación en 2023.
La sentencia se produce cuando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha cortejado la industria de la criptografía, lanzó su propia ficha y suavizó el enfoque de la administración para la aplicación y la supervisión de los activos digitales. En marzo, perdonó a la compañía detrás del BitMex de Crypto Exchange, que el año pasado se declaró culpable de violar la Ley de Secretación del Banco en relación con los controles contra el lavado de dinero. Además, las nuevas políticas del Departamento de Justicia prohíben el enjuiciamiento de compañías criptográficas por las acciones de sus usuarios.
“El caso de la tokenización y el uso de activos digitales es fuerte, pero no es una licencia para engañar”, dijo Jay Clayton, fiscal estadounidense del Distrito Sur de Nueva York, en un comunicado. “Las reglas contra el fraude aún se aplican, y el SDNY responsabilizará a quienes los hagan responsables de sus crímenes”.
Los fiscales habían pedido una pena de prisión de 20 años, diciendo en una presentación el mes pasado que Mashinsky era “un estafador de proporciones épicas” y que “una sentencia severa está justificada”.
Mashinsky le dijo a un tribunal en diciembre que “lo que hice estaba mal y que quiero hacer lo que pueda para hacerlo bien” y dijo que aceptó la responsabilidad total de sus acciones.
En una presentación judicial la semana pasada, Mashinsky dijo que la sentencia no debería ser más de 366 días. Acusó al gobierno de hacer una “sumisión con veneno” a la corte y dijo que era un “delincuente no violento por primera vez que se declaró culpable y acepta la responsabilidad”.
La presentación dijo que estaba “castigado y humillado” y que sus fechorías y el dolor que causó “.
Mashinsky fue arrestado y acusado en 2023. Su compañía se había declarado en bancarrota el año anterior, después de una derrota en el mercado de criptografía.
Los fiscales dijeron que Mashinsky había presentado a Celsius como un “banco moderno”, pero que había sido un “fondo de inversión arriesgado”, y que Celsius había usado el dinero de algunos clientes para manipular el mercado de su token CEL, permitiéndole vender sus propias tenencias por encima de su valor de mercado.
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